杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：605377          证券简称：华旺科技          公告编号：2023-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1.公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

　　2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　3.在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2022年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：605377          证券简称：华旺科技          公告编号：2023-040

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,510.451万股，发行价为每股人民币18.18元，共计募集资金82,000.00万元，坐扣承销和保荐费用583.02万元后的募集资金为81,416.98万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用182.75万元后，公司本次募集资金净额为81,234.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕79号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注]差异金额中-60.86万元系尚未置换的预先支付发行费用

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（上证发〔2023〕31号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州华旺新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年3月18日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国工商银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：根据中国银行股份有限公司的管理制度，中国银行股份有限公司马鞍山东源支行无公章，亦无对外签署协议的权利，由上属中国银行股份有限公司马鞍山分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附表：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。

　　截至2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为46,509,154.12元。2022年4月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金46,509,154.12元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于杭州华旺新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕2037号），截至2022年4月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月26日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币60,000万元，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效，该额度由公司及子公司共同滚动使用，在此额度范围内，资金可以循环使用。

　　公司于2023年3月7日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币50,000万元，自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，该额度由公司及子公司共同滚动使用，在此额度范围内，资金可以循环使用。

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　报告期内，公司不存在对应的节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　1、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项，并以募集资金等额置换。截至2023年6月30日，公司以募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为19,843.45万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2023年1-6月）

　　单位：人民币万元

　　[注1] 年产18万吨特种纸生产线扩建项目（一期）主体生产线已于2023年6月达到预定可使用状态

　　[注2] 由于生产线项目投产时间较短，本报告期不对效益实现情况进行比较

　　证券代码：605377          证券简称：华旺科技          公告编号：2023-041

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司关于

　　召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：? 会议召开时间：2023年9月18日(星期一)上午09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2023年9月11日(星期一)至9月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hwkjdmb@huawon.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月28日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月18日上午09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）   会议召开时间：2023年9月18日上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：钭江浩先生

　　总经理：张延成先生

　　董事会秘书：陈蕾女士

　　财务总监：黄亚芬女士

　　独立董事：郑梦樵先生、王磊先生、邵天英女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月18日(星期一)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月11日(星期一)至9月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hwkjdmb@huawon.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0571-63750969

　　邮箱：hwkjdmb@huawon.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：605377           证券简称：华旺科技         公告编号：2023-038

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2022年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　公司代码：605377                                       公司简称：华旺科技

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605377          证券简称：华旺科技         公告编号：2023-042

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司关于

　　完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第三届董事会第十九次会议和2023年7月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-027）。

　　公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91330100697093218U

　　名称：杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号

　　法定代表人：张延成

　　注册资本：叁亿叁仟贰佰贰拾万捌仟叁佰肆拾元

　　成立日期：2009年12月30日

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年8月28日