襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　　公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积转增股本方案实施前的总股本231,522,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计增加股本92,608,800股。上述资本公积转增股本方案已实施完毕，公司总股本由231,522,000股增加至324,130,800股。

　　同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司拟对《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程》进行修订。

　　《公司章程》核心修订条款列示如下：

　　本次根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，对原《公司章程》全文进行了较多的修改，由于不涉及核心条款，不再作一一对比。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商变更手续。

　　上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2023年8月28日