昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份       公告编号：2023-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于2023年8月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人，其中出席现场会议的董事5名，以通讯方式参加会议的董事2名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决逐项通过了以下决议：

　　一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2023年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司《2023年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2023-064

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644号文核准，公司于2021年2月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）143,737,949股，每股发行价为5.19元，应募集资金总额为人民币745,999,955.31元，根据有关规定扣除发行费用9,457,519.34元后，实际募集资金金额为736,542,435.97元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、2023年半年度非公开发行股票募集资金情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年3月8日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：416980347078）。2021年6月7日，公司与厦门银行股份有限公司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：80201800003197）。2021年6月29日，公司与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：1402026129601192438）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年3月26日，公司与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100289198）。2021年6月3日，公司与昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行设募集资金专项账户（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币54,430.23万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币2,423.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金3.50亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3.50亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年2月18日，公司已提前将暂时补流的闲置募集资金3.46亿元人民币全部归还至募集资金专用账户。

　　2022年2月21日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截止2022年12月7日，公司已提前将暂时补流的闲置募集资金2.77亿元人民币全部归还至募集资金专用账户。

　　2022年12月9日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2023年4月12日，公司已提前将暂时补流的闲置募集资金2.24亿元人民币全部归还至募集资金专用账户。

　　2023年4月19日，公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,600万元。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2021年6月28日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

　　2021年12月9日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2023年3月30日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司非公开发行股票募集资金投资项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”（以下简称“云南项目”），并将云南项目剩余的募集资金人民币14,364.12万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2023年6月30日，公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的余额为14,364.12万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附表1：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2023年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002752          证券简称：昇兴股份        公告编号：2023-063

　　昇兴集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入33.44亿元和归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，分别同比增长4.52%和34.13%，经营业绩延续了近几年的增长势头。

　　2023年上半年，经济运行面临新的困难与挑战，总体消费需求虽有增长但不及预期，外部环境仍然复杂严峻，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。公司一方面紧密围绕着中长期发展战略及年度经营计划，积极推进智慧增值型服务平台的战略实施，深化与重要战略客户的合作力度，采用多种手段克服整体消费反弹不及预期带来的外部不利影响，经营规模稳步扩大，努力提升市场份额，同时积极向内挖潜，通过加强研发和精益生产管理，持续推动生产制造的降本增效措施，综合毛利率有所提升，从而带动经营业绩的增长。随着下半年进入行业的传统旺季，以及国家各项政策落地，预计销量同比上半年将进一步提升。

　　报告期内，公司主要完成以下事项：

　　1、三片罐业务对外积极提升市场份额，对内加强流程管控，实现营收和利润的双增长

　　三片罐业务面对市场的不利形势，对外积极通过提升市场份额保证营收的持续增长，达成半年度预算。同时，在内部管理方面，也进一步加强内部控制，重点关注库存管理、成本费用管控、精益改善等，以提升利润率，报告期内，取得了明显成效。

　　2、两片罐业务继续推进现有工厂的提速技改和新建产能的建设实施，进一步加强国际市场开发，报告期内达成了预算目标

　　报告期内，两片罐业务现有工厂的提速技改工作有序推进中，年度经营计划中的漳州工厂和沈阳工厂 的技改项目已逐步形成产能。现有工厂的提速技改项目，有利于低成本实现产能扩张，提升边际利润率。同时，公司新建项目雅安工厂也已开始试生产，这是国内二片罐行业的第一家“厂中厂”，通过贴近式服务战略客户，提升公司的综合竞争能力。

　　海外业务方面，在全球实际需求低迷情况下，公司及时调整市场策略，在进一步加强与原有核心客户合作关系的同时，积极开发新客户。

　　3、灌装业务稳步增长，服务能力持续提升

　　公司灌装业务主要为集团制罐业务关联客户提供高质量的增值服务，随着集团公司制罐业务量和灌装业务量的相互促进，公司持续发力、积极扩大灌装业务总量。中山及云南灌装工厂通过设备改造和技术升级，发展新业务，同时满足客户新品类的代工需求。各灌装工厂稳中求进，持续改善产品质量，提升客户满意度。灌装业务在报告期内同比增长30%，持续为集团公司贡献价值的同时，也有力地促进了制罐业务量的增长。

　　4、铝瓶业务契合下游啤酒消费结构升级超势，蓄势待发

　　报告期内铝瓶业务保持稳定的增长趋势，预计2023年下半年较上半年仍有较大的增幅空间。公司在报告期内持续供应百威、青岛、嘉士伯、华润雪花、喜力等品牌，市场反馈良好。公司会继续加大力度开展新产品、新罐型的研发，并合理分配生产产能，优化对客户销售供给。下游啤酒消费市场的结构升级对昇兴博德公司带来了更多的挑战与机遇。

　　5、持续加强技术研发投入，进一步提升竞争实力

　　集团公司长期以来一直重视技术创新和新产品研发，拓展跨行业的发展空间和创造机会，不断提升差异化竞争能力，让创新成为集团公司的核心竞争力。

　　公司技术研发团队2023年上半年在知识产权方面，共获得1项发明专利和5项实用新型专利，还提交了4项发明及专利申请，更加丰富了公司的知识产权内涵，进一步提升了产品的技术含量和企业核心竞争力。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份        公告编号：2023-062

　　昇兴集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议于2023年8月24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于2023年8月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生、丘鸿长先生现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司《2023年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司监事会

　　2023年8月28日