恩威医药股份有限公司2023年半年度报告摘要

　　证券代码：301331             证券简称：恩威医药                  公告编号：2023-029

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301331         证券简称：恩威医药        公告编号：2023-026

　　恩威医药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月15日以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中薛刚董事以通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　同意《恩威医药股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）、《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：301331           证券简称：恩威医药         公告编号：2023-027

　　恩威医药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年8月25日以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月15日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席曾凡祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司

　　监事会

　　2023年 8 月 28日

　　证券代码：301331     证券简称：恩威医药      公告编号：2023-031

　　恩威医药股份有限公司关于举行2023年半年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年9月4日（星期一）下午15：00-16：30在全景网举办2023年半年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江、财务负责人兼董事会秘书胡大伟、独立董事冯建、保荐代表人石坡。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年9月4日（星期一）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年半年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　2023年8月28日