浙江和达科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度 并授权子公司共享授信额度的公告

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟和招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“招商银行嘉兴分行”）签订《授信协议》，招商银行嘉兴分行向公司授信人民币5,500.00万元。

　　为推动全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称“鸿道通讯”）业务发展，公司授权鸿道通讯共享该协议下授信额度不超过500.00万元，鸿道通讯可以在共享额度下办理融资类业务。公司承诺对鸿道通讯使用授信共享额度后所欠招商银行嘉兴分行的一切债务承担连带清偿责任。

　　依据《公司章程》、《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、业务概述

　　（一）情况概述

　　2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的授信额度，同时为子公司绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币2,000万元，授信额度期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。相关公告已于2023年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　近期，公司拟与招商银行嘉兴分行签订《授信协议》，招商银行嘉兴分行向公司授信人民币5,500.00万元。同时，为推动子公司鸿道通讯业务发展，公司、鸿道通讯与招商银行嘉兴分行三方将签订《授信补充协议》，约定公司授权鸿道通讯共享该协议下授信额度不超过500.00万元，鸿道通讯可以在共享额度下办理融资类业务。

　　公司承诺对鸿道通讯使用授信共享额度后所欠招商银行嘉兴分行的一切债务承担连带清偿责任，包括但不限于子公司使用授信共享额度后所欠银行的授信债权发生额本金余额，以及相应的利息、罚息和银行追讨债务而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等）。

　　（二）决策程序

　　公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案无需提交股东大会审议通过。

　　二、 子公司基本情况

　　嘉兴市鸿道通讯科技有限公司

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：郭军

　　成立日期：2007年9月26日

　　注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢508室

　　经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务

　　信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　公司主要财务数据：

　　单位：元

　　注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、 共享授信额度的原因及必要性

　　本次公司授权鸿道通讯共享授信额度是为满足其日常经营的需要，有利于鸿道通讯良性发展，符合公司整体利益。本次授权对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 独立董事意见

　　公司独立董事认真评估了公司及鸿道通讯的经营状况、资信及偿债能力等，认为公司本次向招商银行嘉兴分行申请授信人民币5,500.00万元，并授权鸿道通讯共享授信额度不超过500.00万元，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次共享授信额度的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》，同意本次事项。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次向招商银行嘉兴分行申请授信人民币5,500.00万元，并授权鸿道通讯共享授信额度不超过500.00万元的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对和达科技向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度事项无异议。

　　六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，公司合计担保余额35.89万元，均是为合并范围内子公司的担保，担保余额占最近一期经审计净资产的比例为0.05%，逾期担保金额0元。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技       公告编号：2023-050

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年09月06日(星期三)上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjhdkj@chinahdkj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月06日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年09月06日上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：郭军

　　董事会秘书：王亚平

　　财务总监：伊静

　　独立董事：李晓龙

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月06日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjhdkj@chinahdkj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券管理部

　　电话：0573-82850903

　　邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司

　　2023年8月29日