广东聚石化学股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688669         证券简称：聚石化学        公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年8月25日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的原因

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》主要修订情况

　　除上述条款外，公司章程其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理工商登记备案相关事宜。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2023年8月29日