广西粤桂广业控股股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）下午14:10

　　（2）网络投票时间：2023年8月28日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘富华先生

　　6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份360,610,837股，占上市公司总股份的53.9512%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份359,437,681股，占上市公司总股份的53.7757%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份1,173,156股，占上市公司总股份的0.1755%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,178,156股，占上市公司总股份的0.1763%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0007%。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,173,156股，占上市公司总股份的0.1755%。

　　3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过议案1.00《关于修订<公司章程>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意359,481,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6869%；反对1,129,156股，占出席会议所有股东所持股份的0.3131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1590%；反对1,129,156股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　2.审议通过议案2.00《关于选举吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　总表决情况：

　　同意360,201,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8864%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权389,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1080%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意768,556股，占出席会议的中小股东所持股份的65.2338%；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7061%；弃权389,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.0601%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2.律师姓名：罗其通、谢凤仪

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2023年第二次临时股东大会决议；

　　2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000833        证券简称：粤桂股份       公告编号：2023-041

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司于2022年6月14日收到持股5%以上的股东粤桂投资出具的《关于股东减持股份的告知函》，计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行减持，具体内容详见2022年6月15日披露的《关于持股5%以上的股东拟减持股份的预披露公告》 （公告编号：2022-044）。2022年8月24日至29日粤桂投资通过集中竞价方式减持公司股份共计3,000,293股，占公司总股本的0.45%，减持均价8.1606元/股，减持后粤桂投资持有公司股份69,119,707股， 占公司总股本比例的10.34%。公司于2023年1月5日收到持股5%以上的股东粤桂投资出具的《关于股份减持计划减持时间届满的告知函》，具体内容详见2023年1月6日披露的《关于大股东股份减持计划减持时间届满的公告》（公告编号：2023-001）。

　　（二）2023年6月30日完成2022年度权益分派。具体内容详见2023年6月21日披露的《2022年年度分红派息实施公告》（公告编号：2023-030）。

　　（三）全资子公司云硫矿业拟投资建设碎磨系统大型化、自动化改造项目项目，投资估算为31,676万元，该事项已经2023年2月2日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2023年2月4日披露在巨潮网的《关于子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目的公告》（公告编号：2023-006）。

　　（四）全资子公司云硫矿业拟投资建设10万吨/年精制湿法磷酸项目，项目总投资98,474万元，该事项已经2023年2月2日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2023年2月4日披露在巨潮网的《关于子公司云硫矿业投资10万吨年精制湿法磷酸项目的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（五）全资子公司云硫矿业与全资子公司瑞盈投资以自有资金投资6,500万元在广东省云浮市设立项目子公司。加快公司产业布局，延伸硫化工产业链，投资建设万吨氨基磺酸项目。2023年2月3日，该项目公司云盈科技已完成工商注册登记，并取得了云浮市云安区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见2023年2月4日披露的《关于设立项目公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（六）全资子公司云硫矿业收购联发化工部分股权，由原来的66.04%变为100%，联发化工由公司控股子公司变更为公司全资子公司。2023年5月19日，公司收到广东省云浮市云城区市场监督管理局出具的《登记通知书》及《营业执照》，联发化工完成了股权变更登记及章程备案手续。具体内容详见2023年5月23日披露在巨潮网的《关于全资子公司云硫矿业收购联发化工部分股权并完成工商登记的公告》（公告编号：2023-026）。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-039

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年8月28日下午15：30时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事9人。

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2023-040）。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-041）及巨潮资讯网上的《2023年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　详见巨潮资讯网上《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于公司董事、总经理朱冰先生退休离任的议案》

　　因朱冰先生退休，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司董事、总经理职务及董事会战略发展与投资决策委员会委员和提名委员会委员。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司董事、总经理退休离任的公告》（公告编号：2023–043）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-044

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月18日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年8月28日下午17:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、分管战略副总经理、财务负责人、证券事务代表、相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2023年半年度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《关于选举吴红柳为公司第九届监事会主席的议案》

　　公司监事会选举吴红柳女士为公司第九届监事会主席。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举第九届监事会主席的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-042

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于全资子公司瑞盈投资对外投资

　　设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公司（以下简称“瑞盈投资”）拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司（以下简称“珠海晶瑞”）签订合作协议，共同出资设立项目公司，项目公司注册资本5000万元。瑞盈投资拟认缴出资2550万元，珠海晶瑞认缴出资额2450万元。

　　本次对外投资不涉及关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已提交公司第九届董事会第十七次会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）名称：珠海晶瑞电子材料科技有限公司

　　（二）住所：珠海市高新区唐家湾镇金洲路1099号4栋101、201、301、401

　　（三）企业类型：其他有限责任公司

　　（四）法定代表人：龚辉

　　（五）注册资本：1200万元人民币

　　（六）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（七）股东及股权结构

　　（八）珠海晶瑞与公司控股股东及实际控制人、5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（九）珠海晶瑞不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：广东广业华晶科技有限公司（暂定，以登记机关最终登记的为准）

　　（二）公司类型：有限责任公司

　　（三）注册地：珠海市高新区

　　（四）注册资本：5000万元

　　（五）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（六）股东及股权结构

　　（七）出资方式：瑞盈投资以现金出资2550万元，珠海晶瑞以实物资产、无形资产、现金出资2450万元。

　　（八）新进领域基本情况

　　光伏是新能源产业的重要部分，在可再生能源中占比最大，也是我国少有的全产业链都占据主导地位的产业，是当前“双碳”、“能源安全”等国家战略的重要支撑，产业内部各赛道发展前景都较广阔。银粉是光伏电池生产环节中的关键辅材，直接关系到光伏电池的转换效率。下游是光伏银浆，目前国内银浆行业集中度较高，下游目标客户较为明确。随着光伏产业大发展，近年国内银浆行业增速较高，也会同步带动上游银粉行业需求。

　　（九）投资效益预测

　　预计年平均净利润700万元。盈利能力较好，项目运营安全度较高。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　甲方瑞盈投资，乙方珠海晶瑞。

　　（一）注册资本

　　公司注册资本拟为5000万元人民币，其中甲方认缴2550万元人民币，乙方认缴2450万元人民币。

　　甲方原则上以货币出资；同时，甲方有权根据实际情况对部分出资采用非货币出资的方式。

　　乙方以非货币资产及货币出资，其中拟用于出资的非货币资产包括但不限于乙方自有以及乙方从乙方核心技术人员和乙方关联方获得的与本项目相关的生产、研发设备资产以及无形资产。

　　双方用于出资的非货币资产价值将由双方委托第三方资产评估机构出具《资产评估报告》为依据。

　　（二）治理结构

　　广东华晶股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，股东会按照股东所持股权比例进行表决。

　　广东华晶设置董事会，董事会设董事5名，其中甲方委派董事3人，乙方委派董事2人，董事长由董事会从甲方委派人员中选举产生。董事任期三年，可连选连任。

　　广东华晶不设监事会，设监事2人，由股东会选举产生。监事任期三年，可连选连任。

　　总经理由董事会聘任。其他高级管理人员由总经理或股东提名。高级管理人员每届任期3年。高级管理人员在任期内无重大过失，董事会不得随意更换。

　　广东华晶将制定符合国有企业及上市公司监管相关规定的薪酬管理制度等各项公司管理制度。

　　（三）违约责任

　　因一方原因导致本协议无法继续履行或者广东华晶无法正常经营的，另一方均有权解除本协议并有权要求另一方向其赔偿广东华晶注册资本金额30%的违约金及赔偿另一方的全部损失。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资目的

　　本次对外投资事项符合公司“十四五”战略定位，满足公司布局新能源材料的转型方向；行业市场空间广阔，现阶段适宜公司进入；技术团队有较先进的生产技术。相关调研结果支撑了公司推进相关项目的计划。本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

　　（二）存在风险

　　本次投资设立控股公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；新公司设立后，经营过程中可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理、人力资源等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将和合作方共同积极引入并加强经营管理和技术研发团队实力，建立完善的经营管理机制，健全公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，积极适应业务发展及市场变化，稳步推进新设公司投资项目的顺利开展。

　　本次对外投资后续具体的项目实施将根据上游原材料保障、市场发展情况、资金保障情况等因素确定，项目进程存在一定不确定性，控股公司相关项目若无法及时取得相关审批文件，则项目后续推进进度存在不确定性，存在项目延期、变更或终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（三）对公司影响

　　本次对外投资由瑞盈投资自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）第九届董事会第十七次会议决议及独立董事意见；

　　（二）第九届监事会第九次会议决议；

　　（三）合作协议；

　　（四）北京德恒（广州）律师事务所关于广东粤桂瑞盈投资有限责任公司拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司签署的《合作协议》之法律意见；

　　（五）可行性研究报告；

　　（六）资产评估报告；

　　（七）北京德恒（广州）律师事务所关于广东粤桂瑞盈投资有限责任公司高端银材料合作项目的法律尽职调查报告；

　　（八）北京德恒（广州）律师事务所关于广东粤桂瑞盈投资有限责任公司拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司进行的光伏银粉项目合作之法律意见。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-043

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于公司董事、总经理退休离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理朱冰先生书面申请辞职的报告。朱冰先生因退休，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司董事、总经理职务及董事会战略发展与投资决策委员会委员和提名委员会委员。

　　截至本公告披露日，朱冰先生未持有公司股票。公司董事会对朱冰先生在担任公司董事、总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年8月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-040

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于聘任曾营基先生为公司副总经理、

　　财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、副总经理、财务负责人梁星女士辞职

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务负责人梁星女士书面申请辞职的报告。梁星女士因工作调动，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后梁星女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁星女士未持有公司股票。公司董事会对梁星女士在担任公司副总经理及财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人

　　公司于2023年8月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后）

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　曾营基个人简历

　　曾营基：男，1969年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2010年5月至2017年3月历任广东南油经济发展公司副总经理、常务副总经理、党支部书记、总经理；2014年1月至2018年3月任广业（香港）投资控股有限公司财务部总经理；2017年3月至2020年9月任广西广业粤桂投资集团有限公司副总会计师、财务负责人；2017年3月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司副总会计师；2018年8月至2022年3月任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020年5月至2020年8月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020年9月至2022年3月兼任广西贵港市贵糖物业服务有限公司监事；2020年9月至2023年7月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2021年3月至2023年7月任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2022年3月至2023年8月任广西粤桂广业控股股份有限公司监事会主席；2023年8月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

　　曾营基先生与公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-045

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于选举第九届监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　曾营基先生因工作调整原因，辞去广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会主席职务。曾营基先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，带领公司监事会有效履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对曾营基先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

　　公司于2023年8月28日召开第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举吴红柳为公司第九届监事会主席的议案》，公司监事会选举吴红柳女士为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。（简历附后）

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　附件：

　　第九届监事会主席简历

　　吴红柳，女，1980年出生。中共党员，高级会计师。毕业于广东商学院会计学专业。2007年4月至2021年3月历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部业务主管、项目副经理、项目经理；2021年3月至2023年7月任广东省环保集团有限公司资金财务部（结算中心）高级经理；2023年7月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2023年7月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2023年8月起至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事、监事会主席。

　　吴红柳女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司及持有公司5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；吴红柳女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。