TCL科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000100          证券简称：TCL科技       公告编号：2023-052

　　TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2023年8月18日以邮件形式发出通知，并于2023年8月29日以现场与通讯结合方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　二、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　（一）非职工代表监事辞职情况说明

　　公司监事会近日收到监事会主席何卓辉先生提交的书面辞职报告。何卓辉先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等相关规定，何卓辉先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运作，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，何卓辉先生仍将严格依据相关法律、法规及公司《章程》的规定履行监事职责。

　　截至本公告日，何卓辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　公司及监事会对何卓辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　（二）关于补选非职工代表监事的情况说明

　　根据公司股东提名，公司监事会审议通过，拟补选郑涛先生（简历后附）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至第七届监事会届满之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请董事会召集召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，公司监事会提请董事会召集召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日

　　郑涛先生简历：

　　郑涛先生，1970年12月生，现任惠州市投资开发有限公司董事长。

　　1989年9月至1991年6月在惠阳师专中文系专业学习；1991年6月至1992年8月在博罗教师进修学校任教；1992年8月至2004年1月任惠州市金山实业总公司办公室主任（其间：1995年9月至1997年12月在中共广东省委党校经济管理学专业本科学习并毕业）；2004年1月至2004年8月任惠州市金山实业总公司副总经理；2004年8月至2009年12月任惠州市金山物业有限公司副总经理；2009年12月至2010年11月任惠州市通顺实业有限公司副总经理；2010年11月至2011年9月任惠州市金叶综合贸易发展公司副总经理；2011年9月至2017年9月任惠州市金叶综合贸易发展公司总经理；2012年4月至2023年6月任惠州市金叶综合贸易发展公司党支部书记（其间：2013年8月至今兼任惠州金叶股份有限公司副董事长、董事）；2017年9月至2023年6月任惠州市金叶综合贸易发展公司(2018年4月更名为“惠州市金叶综合贸易发展有限责任公司”）党支部书记、董事长、总经理（其间：2020年5月至今兼任惠州医药采购批发有限公司董事）；2022年7月至今兼任惠州产业投资发展母基金有限公司董事；2023年6月至今任惠州市投资开发有限公司董事长（法定代表人）、董事（其间：2023年6月起兼任惠州市国有资产管理有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）、董事；2023年7月起兼任惠州市投资控股有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）、董事）。

　　截至本公告日，郑涛先生未持有公司股份，郑涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技    公告编号：2023-053

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会；

　　2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定；

　　4、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午2:50；

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日（星期五）上午9:15至2023年9月15日（星期五）下午3:00的任意时间；

　　6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、股权登记日：2023年9月8日（星期五）；

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室；

　　9、出席对象：

　　（1）截止2023年9月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东大会表决的提案名称：

　　2、提案业经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

　　2、 登记时间：2023年9月11日（星期一）-2023年9月13日（星期三）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

　　3、 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。

　　五、其它事项

　　1、 会议联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部

　　邮政编码：518055

　　电话：0755-33311668

　　电子邮箱：ir@tcl.com

　　联系人：段心仪

　　2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议公告；

　　2、公司第七届监事会第二十二次会议决议公告。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360100。

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月15日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（星期五）上午9:15至2023年9月15日（星期五）下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书    兹委托      先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

　　证券代码:000100           证券简称:TCL科技         公告编号:2023-051

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2023年8月18日以邮件形式发出通知，并于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

　　三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

　　四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据公司监事会提议，公司董事会审议同意于2023年9月15日下午14:50在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开本公司2023年第三次临时股东大会。详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日