振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年8月29日以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告》

　　《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　董事会同意将本预案以方案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月30日披露的《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2023-027）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2022年度可持续发展报告暨ESG报告》

　　《公司2022年度可持续发展报告暨ESG报告》详见2023年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2023年9月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年8月30日披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023 年8月30日

　　证券代码：603301         证券简称：振德医疗       公告编号：2023-026

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年8月29日以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告》

　　监事会认为：公司编制的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为：公司拟定的2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营和未来发展战略等因素，兼顾广大中小投资者的利益，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月30日披露的《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2023-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司 2023年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求进行，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2022年度可持续发展报告暨ESG报告》

　　《公司2022年度可持续发展报告暨ESG报告》详见2023年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司监事会

　　2023 年8月30日

　　证券代码：603301       证券简称：振德医疗         公告编号：2023-028

　　振德医疗用品股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月19日 14  点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月19日

　　至2023年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年8月29日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，并于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。

　　2、登记时间：2023年9月15日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

　　邮编：312035

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话:0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　振德医疗用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603301                                                公司简称：振德医疗

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年半年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　上述利润分配预案尚须公司2023年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　主要财务数据说明：

　　1、本报告期营业收入较上年同期减少，主要原因系本报告期公共卫生事件得到控制，实现隔离防护用品（口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒，以下简称“隔离防护用品”）销售收入4.90亿元，同比下降59.43%。本报告期实现剔除隔离防护用品营业收入18.16亿元，同比增长16.51%。

　　2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因系本报告期隔离防护用品收入下降。

　　3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系本报告期营业收入下降致销售回款下降、采购原材料等支出减少及收到政府补助增加共同影响所致。

　　4、本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少，主要原因系本报告期经营利润减少及上年实施非公开发行总股本增加共同影响所致。

　　5、本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少，主要原因系本报告期经营利润减少、上年经营利润及实施非公开发行增加净资产共同影响所致。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603301       证券简称：振德医疗       公告编号：2023-027

　　振德医疗用品股份有限公司关于

　　公司2023年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、每股分配金额：每股派发现金红利0.75元（含税）。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的具体内容

　　根据公司2023年半年度财务报告（未经审计），公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润237,366,332.46元；截至2023年6月30日，公司期末合并报表可供股东分配利润为3,392,586,559.91元（其中2023年半年度增加36,358,289.40元），母公司可供分配利润为1,739,172,742.36元（其中2023年半年度减少27,177,993.04元）。

　　本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年8月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等的规定。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟定的2023年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的基础上，兼顾了广大股东的即期回报和长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于促进公司持续稳定健康发展。

　　独立董事同意公司拟定的2023年半年度利润分配预案，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司拟定的2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营和未来发展战略等因素，兼顾广大中小投资者的利益，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2023-029

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2023年9月11日（星期一）10:00-11:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　4、投资者可于 2023 年9月4日（星期一） 至9月8日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023年8月30日发布公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023年9月11日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。     一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年9月11日（星期一）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月11日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于 2023 年9月4日（星期一） 至9月8日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话：0575-88751963

　　传真：0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年8月30日