大悦城控股集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：000031                  证券简称：大悦城                 公告编号：2023-058

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事刘云因工作原因无法亲自出席审议本次半年报的董事会会议，委托董事马德伟出席会议并代为行使表决权；其他董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　公司2023年半年度财务会计报告未经审计。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　2023年上半年，大悦城控股克服了经济和市场环境的压力，实现了结构、效益、安全相统一的发展，为2023年乃至“十四五”时期的稳健可持续发展打下了坚实的基础。运营效率不断进步，开发效率已与优秀标杆房企持平；商业实现轻重并举，在营购物中心销售额和客流同比实现双位数增长。

　　公司2023年半年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　（本页无正文，大悦城控股集团股份有限公司2023年半年度报告摘要签字盖章页）

　　法定代表人签名：曹荣根

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　二二三年八月二十八日

　　证券代码：000031          证券简称：大悦城         公告编号：2023-056

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。其中，董事刘云先生因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事马德伟先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取《2023年半年度总经理工作报告》，并审议通过以下议案：

　　一、关于审议《2023年半年度报告》及其摘要的议案

　　议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　二、关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

　　议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联董事陈朗、马德伟、刘云、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　三、关于审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　四、关于对部分全资子公司增资的议案

　　议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于对部分全资子公司增资的公告》。

　　五、关于审议《2023年度投资计划年中调整方案》的议案

　　议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十八日

　　证券代码：000031           证券简称：大悦城        公告编号：2023-057

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会第二会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年8月28日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、关于审议《2023年半年度报告》及其摘要的议案

　　议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　二、关于审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司监事会

　　二二三年八月二十八日

　　证券代码：000031        证券简称：大悦城        公告编号：2023-059

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　关于对部分全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　为优化子公司资本结构，增强其资本实力，促进其良性运营和可持续发展，公司对位于北京、天津、成都、深圳的5家直接持股的全资子公司以自有资金或公司对其享有的债权进行增资。

　　公司于2023年8月28日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易均无需股东大会批准，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将视业务发展需要推进增资事宜。

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）中粮地产（北京）有限公司

　　中粮地产（北京）有限公司注册时间为2007年11月26日，注册地点为北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A517-522室，法定代表人为姚长林，经营范围为：房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；投资管理；资产管理；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询；信息咨询（中介除外）；技术服务；机动车公共停车场服务。

　　增资前后，公司均直接持有中粮地产（北京）有限公司100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　中粮地产（北京）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　中粮地产（北京）有限公司不是失信被执行人。

　　（二）中粮地产发展（深圳）有限公司

　　中粮地产发展（深圳）有限公司注册时间为2014年11月28日，注册地点为广东省深圳市宝安区新安街道办25区普安工业区C栋3楼，法定代表人为张修权，经营范围为：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产配套服务设施的建设与经营（具体项目另行申报），自有物业租赁，物业管理；酒店管理；会议服务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

　　增资前后，公司均直接持有中粮地产发展（深圳）有限公司100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　中粮地产发展（深圳）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　中粮地产发展（深圳）有限公司不是失信被执行人。

　　（三）成都天泉置业有限责任公司

　　成都天泉置业有限责任公司注册时间为2002年7月4日，注册地点为四川省成都市龙泉驿区同安镇阳光大道138号，法定代表人为张旗，经营范围为：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；塑料制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；摄影扩印服务；健身休闲活动；非居住房地产租赁；工程管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　增资前后，公司均直接持有成都天泉置业有限责任公司100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　成都天泉置业有限责任公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　成都天泉置业有限责任公司不是失信被执行人。

　　（四）大悦城控股集团（成都）有限公司

　　大悦城控股集团（成都）有限公司注册时间为2007年12年4日，注册地点为成都市武侯区丽都路511号1栋1层23号，法定代表人为田佳琳，经营范围为：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　增资前后，公司均直接持有大悦城控股集团（成都）有限公司100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　大悦城控股集团（成都）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　大悦城控股集团（成都）有限公司不是失信被执行人。

　　（五）中粮地产（天津）有限公司

　　中粮地产（天津）有限公司注册时间为2016年5月4日，注册地点为天津市河东区十一经路66号，法定代表人为张博，经营范围为：房地产信息咨询、商品房销售代理、物业服务、酒店管理咨询、技术推广服务、停车服务。

　　增资前后，公司均直接持有中粮地产（天津）有限公司100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　中粮地产（天津）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　中粮地产（天津）有限公司不是失信被执行人。

　　三、增资的具体情况

　　（一）中粮地产（北京）有限公司

　　公司通过现金方式对中粮地产（北京）有限公司增资600,000万元，增资金额全部转入注册资本。增资完成后，注册资本由5,000万元增加到605,000万元。

　　（二）中粮地产发展（深圳）有限公司

　　公司通过债转股的方式对中粮地产发展（深圳）有限公司增资317,600万元，公司对其享有债权317,600万元，将全部转为注册资本317,600万元。增资完成后，中粮地产发展（深圳）有限公司注册资本由3,000万元增加到320,600万元。

　　（三）成都天泉置业有限责任公司

　　公司通过债转股的方式对成都天泉置业有限责任公司增资293,000万元，公司对其享有债权293,000万元，将全部转为注册资本293,000万元。增资完成后，成都天泉置业有限责任公司注册资本由27,000万元增加到320,000万元。

　　（四）大悦城控股集团（成都）有限公司

　　公司通过债转股的方式对大悦城控股集团（成都）有限公司增资191,400万元，公司对其享有债权191,400万元，将全部转为注册资本191,400万元。增资完成后，大悦城控股集团（成都）有限公司注册资本由23,500万元增加到214,900万元。

　　（五）中粮地产（天津）有限公司

　　公司通过现金方式对中粮地产（天津）有限公司增资195,000万元，增资金额全部转入注册资本。增资完成后，注册资本由10,000万元增加到20,5000万元。

　　公司对上述子公司增资的资金来源为自有资金或公司对各子公司享有的债权。

　　四、增资的目的和对公司的影响

　　公司对全资子公司增资的目的是优化子公司资本结构，增强其资本实力，促进其良性运营和可持续发展。增资可以优化相关子公司的资产负债结构，降低资产负债率，提高其融资能力，满足其经营发展需要，符合公司战略规划和长远利益。

　　增资后，相关公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月二十八日