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山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

  证券代码:002363          证券简称:隆基机械          公告编号:2023-046

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2023年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年8月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

  1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

  公司监事会对2023年半年度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议并通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  经审核,监事会认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理制度》的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第二次会议决议。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司监事会

  2023年8月29日

  

  证券代码:002363              证券简称:隆基机械              公告编号:2023-044

  山东隆基机械股份有限公司

  2023年半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 R不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 R否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  无

  山东隆基机械股份有限公司

  董事长:张海燕

  2023年8月29日

  

  证券代码:002363          证券简称:隆基机械          公告编号:2023-045

  山东隆基机械股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2023年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年8月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

  1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

  《2023年半年度报告》详见2023年8月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议并通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2023年8月29日

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