山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2023-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年8月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

　　公司监事会对2023年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002363              证券简称：隆基机械              公告编号：2023-044

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事长：张海燕

　　2023年8月29日

　　证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2023-045

　　山东隆基机械股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年8月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

　　《2023年半年度报告》详见2023年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司董事会

　　2023年8月29日