九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：301511         证券简称：德福科技       公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月29日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司拟对公司章程的部分条款进行修改并办理公司章程备案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的公告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度的部分条款进行修订。

　　公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

　　（1） 修订《股东大会议事规则》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（2） 修订《董事会议事规则》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（3） 修订《关联交易管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（4） 修订《对外担保管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（5） 修订《对外投资管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（6） 修订《独立董事工作制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（7） 修订《总经理工作细则》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8） 修订《董事会秘书工作制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（9） 修订《内部审计制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（10） 修订《累积投票制实施制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（11） 修订《募集资金管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（12） 修订《信息披露管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（13） 修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（14） 修订《重大信息内部报告制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（15） 修订《外部信息报送和使用管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（16） 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（17） 修订《董事会审计委员会工作规则》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（18） 修订《董事会提名委员会工作规则》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（19） 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（20） 修订《董事会战略委员会工作规则》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（21） 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（22） 修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（23） 修订《控股子公司管理制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（24） 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

　　6、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2023年9月15日（星期五）召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：301511        证券简称：德福科技        公告编号：2023-009

　　九江德福科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年8月29日以现场方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杨红光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《九江德福科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十二次会议决议；

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：301511          证券简称：德福科技            公告编号：2023-010

　　九江德福科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票6,753.0217万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币28.00元/股。本次募集资金总额为人民币1,890,846,076.00元，扣除发行费用（不含税）人民币126,438,604.36元后，实际募集资金净额为人民币1,764,407,471.64元。

　　公司本次发行完成后，注册资本由382,699,783元变更为450,230,000元，股份总数由382,699,783股变更450,230,000股。

　　公司已完成本次发行并于2023年8月17日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2023年8月17日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况并进一步完善公司治理结构，现拟将《九江德福科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：

　　本次修订的《公司章程》存在新增条款的情形，改动后相应条款序号依次顺延。上述议案尚需公司股东大会审议。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

　　公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《九江德福科技股份有限公司章程》将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　九江德福科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：301511       证券简称：德福科技            公告编号：2023-011

　　九江德福科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2023年9月15日（星期五）14：00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023 年9月15 日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2023 年9月15日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年9月15日 09:15-15:00 的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2023 年 9月8 日（星期五）

　　7、 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、披露情况：议案1-5、7-23已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案2、3、6已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

　　3、议案1、4、5、6属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2023年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2023年9 月 12 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。

　　3、登记地点：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

　　4、会议联系方式：

　　联系人：吴丹妮

　　联系电话：0792-8262176

　　联系传真：0792-8174195

　　电子邮箱：SAD@jjdefu.com

　　联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

　　五、 备查文件

　　1、九江德福科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、九江德福科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件 2：授权委托书；

　　附件 3：《2023年第三次临时股东大会参会股东登记表》。

　　九江德福科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“351511”，投票简称为“德福投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023 年9月15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为 2023 年9 月15日 09:15-15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）________________作为九江德福科技股份有限公司的股东，兹委托________女士/先生代表本人（本单位）出席九江德福科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________

　　委托人持股数量：________________股

　　委托人证券账户号码：_____________________

　　委托人持股性质：________________

　　受托人签名：________________

　　受托人身份证号码：________________________________

　　委托日期：_________年______月______日

　　（本授权委托书按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　参会股东登记表

　　证券代码：301511        证券简称：德福科技        公告编号：2023-014

　　九江德福科技股份有限公司

　　关于使用超额募集资金投资建设年产

　　5万吨高档铜箔项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、投资项目：年产5万吨高档铜箔项目（以下简称“本项目”）。

　　2、实施主体：公司全资子公司九江琥珀新材料有限公司（以下简称“琥珀新材料”）。

　　3、投资规模及资金来源：项目计划总投资金额约人民币25亿元，最终项目投资总额以实际投资为准；公司拟使用全部超额募集资金56,440.75万元，项目资金不足部分将通过自筹解决。

　　4、本次投资建设项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　5、本次使用超额募集资金用于投资建设年产5万吨高档铜箔项目，已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　6、风险提示：项目可能存在新增产能消化风险、技术风险、管理风险和财务风险等。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票6,753.0217万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币28.00元/股。本次募集资金总额为人民币1,890,846,076.00元，扣除发行费用（不含税）人民币126,438,604.36元后，实际募集资金净额为人民币1,764,407,471.64元。

　　上述募集资金已于2023年8月10日划至公司募集资金专项账户，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具永证验字（2023）第210019号《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全部投入以下项目：

　　单位：万元

　　公司本次募集资金净额为人民币179,024.81万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为56,440.75万元。

　　三、本次超募资金投资建设项目的情况

　　为满足公司业务发展需要，并进一步提升公司的竞争力和巩固行业龙头地位，公司拟使用超额募集资金投入建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目。

　　（一）项目基本情况

　　1、项目名称：年产5万吨高档铜箔项目。

　　2、实施主体：九江琥珀新材料有限公司。

　　3、实施地点：江西省九江市经济技术开发区琥珀新材料厂区。

　　4、项目内容：建设年产5万吨高性能电解铜箔产能，用于高档锂电铜箔和电子电路铜箔的生产。

　　5、投资进度计划：项目建设周期为32个月，最终以实际开展情况为准。

　　6、投资规模及资金来源：项目计划总投资金额约人民币25亿元，最终项目投资总额以实际投资为准；公司拟使用全部超额募集资金56,440.75万元，项目资金不足部分将通过自筹解决。

　　7、项目备案及审批情况：项目已获得九江经济技术开发区项目备案（项目统一代码：2206-360499-04-01-338855）、江西省生态环境厅关于项目环境影响报告书的批复（赣环审〔2023〕37号）以及江西省发展和改革委员会关于项目节能审查的批复（赣发改能审专〔2022〕109号）。

　　8、经济效应分析：根据可研测算，本项目财务内部收益率（所得税后）为 19.06%，投资回收期（所得税后）为6.48 年。

　　上述测算数据仅为可研预测数字，不构成公司正式承诺，不排除新增产能消化风险、技术风险、管理风险、财务风险等对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能，请广大投资者注意投资风险。

　　（二）项目实施的必要性

　　1、紧跟下游产业长期发展趋势

　　为实现“双碳”目标，我国在未来四十年将构建绿色低碳的能源体系，以锂电池技术为主导的新能源汽车产业链将长期受益于此。新能源汽车不仅是国家战略新兴产业，更是国务院《2030年前碳达峰行动方案》的重要组成部分，其中提出到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右；从全球来看，2023年3月，高盛在最新的研究报告中指出，随着全球加快推动绿色低碳发展，电动汽车渗透率正在急剧上升，到2035年将达到关键节点50%，到2040年占比上升至61%。

　　锂电铜箔作为锂电池关键材料之一，是国家战略新兴产业重点产品，新能源汽车销量长期增长将带动上游锂电铜箔市场的持续增长。因此，公司紧跟下游市场发展趋势，扩建铜箔产能以匹配下游客户需求增长，具有必要性。

　　2、稳固行业地位、提升长期竞争力

　　本项目的实施将提升公司高性能锂电铜箔和电子电路铜箔的产能，进一步增强公司在行业中的竞争力，巩固公司在铜箔行业中的龙头地位。公司现有产能已位居同行业前列，随着下游新能源汽车产业和电子信息产业的发展，公司核心客户的对原材料供应的稳定性、及时性和高品质均将提出更高的要求。公司实施本项目，可以扩大公司规模优势，更好的满足下游客户需求，有利于建立深度战略合作关系，提升对客户的议价能力，保持长期竞争优势，具有必要性。

　　（三）项目实施的可行性

　　1、公司具备广泛的优质客户基础与市场知名度

　　公司经过多年持续深耕与积累，已成为我国电解铜箔领域的领先企业之一，具备广泛的市场影响力。凭借过硬的产品性能、产品质量及技术研发能力赢得了下游客户的信赖，公司已经与宁德时代、国轩高科、欣旺达、中创新航、生益科技、联茂电子以及南亚新材等下游知名厂商建立了稳定的合作关系，同时，公司持续开拓下游龙头客户，已取得LG化学合格供应商资格、新增开拓重要客户比亚迪。广泛且优质的客户基础有利于本次募投项目新增产能的顺利消化。

　　2、公司产能建设具有良好的人才、管理和技术储备

　　公司已经组建了一支多层次、多梯队、多领域的专业管理团队，具备极为丰富的运营管理经验和生产组织能力。公司生产技术工艺日趋成熟完备，产品性能和质量受到下游头部客户宁德时代、生益科技等认可，公司已建立了符合德国汽车工业质量标准VDA6.3和国际汽车行业质量标准IATF16949的质量控制体系。公司高水平的管理团队和完善的质量管理体系，为本项目的顺利实施奠定了良好的基础。

　　3、公司具备行业领先研发实力和产品技术水平

　　公司坚持自主开发并掌握核心技术，不断实现产品、工艺和技术革新。公司研发团队拥有多名来自北京大学、清华大学、中国科学技术大学、厦门大学等高校博士、硕士以及教授级高级工程师等多名行业资深专家，研发团队背景及综合能力位居同行业前列。在强大的研发支持下，锂电铜箔领域公司以极薄高抗拉高模量为核心，进行了丰富的技术储备和研发布局，前沿产品推广进度处于行业领先水平；电子电路铜箔领域，公司积极布局高频高速等高端应用产品，致力于抢占进口替代广阔市场。行业领先的研发实力和产品技术水平，有力增强了公司的持续竞争力和产能可消化性。

　　（四）项目实施对公司的影响

　　本次使用超募资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目，围绕公司主营业务展开，是公司为实现战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，符合国家产业政策和行业长期发展趋势，有助于提升公司整体规模，进一步发挥公司在技术、产品及客户等领域的优势，提升公司市场竞争能力、可持续发展能力并巩固行业龙头地位。

　　本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与现有募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响现有募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（五）项目风险分析

　　1、新增产能的消化风险

　　本项目实施后公司高性能铜箔的生产规模将相应提升。若未来出现铜箔行业发生重大不利变化、下游市场特别是新能源汽车市场增速不及预期、公司核心客户需求增长不及预期或无法继续覆盖核心客户，其他同行业参与者或大量新进入者纷纷加速扩产导致供需市场变化等情形，公司将面临产品销售无法达到预期目标致使产能利用率不足的风险，将可能对项目实施及公司业绩造成不利影响。

　　2、技术风险

　　铜箔生产是技术密集型和资金密集型的产业，掌握自主核心技术、稳定生产且能保证在生产过程中的产品品质、降低生产损耗以及技术持续创新等已成为铜箔制造企业的竞争关键。若公司不能及时准确把握铜箔生产技术发展趋势，在技术创新方面不能合理、持续地进行投入，将无法适应市场需求，进而对项目的实施带来一定风险。

　　3、管理风险

　　产能快速扩张过程中可能带来生产及品控方面的管理风险。生产规模的快速扩大，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应内外环境的变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，带来一定的风险。

　　4、财务风险

　　本项目总体投资金额较高，除超募资金的投入外，仍需由公司自筹大量资金进行投入。预计本次投资将会对公司财务及现金流造成一定的压力，存在项目建设资金未能及时足额筹措到位，从而影响项目建设进度的风险。

　　（六）保障超募资金安全的措施

　　本项目相关审批程序履行后，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金（含利息），且公司及其子公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将签署募集资金专户监管协议。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户四方监管协议等相关事宜。公司将根据项目的实施进度，逐步投入募集资金。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定实施监管监督，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2023年8月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》，同意使用超额募集资金56,440.75万元投资建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目，项目资金不足部分将通过自筹解决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2023年8月29日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》，公司监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设项目，围绕公司主营业务展开，有利于扩大公司产能，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强公司市场竞争力，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司本次使用部分超募资金投资建设项目，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次超募资金使用计划，符合公司战略规划及业务发展需要，有利于公司提高募集资金使用效率、扩大公司产能及提升公司竞争力。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用超募资金投资建设项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金投资建设铜箔产能项目事项已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，相关议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用超募资金投资“年产5万吨高档铜箔项目”，有利于公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益；公司本次超募资金使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，国泰君安对公司本次使用超募资金投资建设项目事项无异议。

　　五、备查文件目录

　　1、九江德福科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、九江德福科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的核查意见。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：301511           证券简称：德福科技             公告编号：2023-013

　　九江德福科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　2023年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无