湖南华菱线缆股份有限公司 关于新增2023年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆         公告编号：2023-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》，现将公司拟新增2023年日常关联交易公告如下：

　　一、新增2023年日常关联交易预计情况

　　（一）新增关联交易概述

　　1、根据公司日常生产经营的需要，公司预计与海南华菱资源有限公司（以下简称“海南华菱资源”）、湖南涟钢电磁材料有限公司（以下简称“涟钢电磁材料”）、阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢”）新增日常关联交易9,500万元。其中，日常关联销售及提供劳务预计新增5,500万元，日常关联采购及接受劳务预计新增4,000万元。

　　2、公司第五届董事会第九次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　3、公司第五届监事会第六次会议审议批准了该事项，全体非关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　4、上述事项尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

　　（二）新增2023年日常关联交易预计金额及类别

　　1、日常关联销售及提供劳务

　　单位：万元

　　备注：

　　1、阳春新钢与公司的业务量增长较快，增加预计金额1,500万元。

　　2、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）新设公司湖南涟钢电磁材料有限公司与公司的业务原来由华菱涟钢集采，共享预计额度，后改为单独与公司进行采购，因而本次单列，新增预计金额4,000万元。

　　2、日常关联采购及接受劳务

　　单位：万元

　　备注：2022年上半年，海南华菱资源有限公司与公司的业务量增长较快，新增预计金额4,000万元。

　　（三）主要关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　2、最近一期财务数据（2022年年度数据，经审计）

　　单位：万元

　　（四）履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

　　二、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

　　三、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　四、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

　　公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：公司新增2023年日常关联交易是生产经营发展所需，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应对该议案回避表决。

　　独立董事发表独立意见如下：我们认为：公司新增2023年日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于推动公司业务发展。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意公司新增2023年日常关联交易预计议案的相关内容，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司新增2023年预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，决策程序合规有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，非关联独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对上述华菱线缆新增2023年日常关联交易预计无异议。

　　七、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　4、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　5、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司新增2023年日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-058

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于制定或修订公司相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

　　二、修订相关制度的原因

　　为适应公司的快速发展需求，进一步提升公司内部控制能力，构建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司结合证监会、国资相关最新监管要求，修订原公司治理涉及的有关制度并新增合规管理等有关制度，促进公司可持续规范运作。

　　三、本次修订公司相关制度列表

　　四、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆         公告编号：2023-059

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订》等法律法规和规范性文件的要求，结合企业实际，拟对《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部门负责办理工商变更登记等相关事宜，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　二、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-061

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811号），公司由主承销商中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，扣除承销及保荐费（含增值税）3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元，已由主承销商中信证券于2021年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）1,274.04万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85万元后，公司本次募集资金净额43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　二、募集资金投资项目的具体情况

　　截至2023年6月30日，募集资金投资项目具体情况如下：

　　三、部分募投项目延期的原因和具体情况

　　受内外部环境变化、公司项目结算及国内外设备采购等因素影响，公司募投项目建设所需的设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程及设备验收、竣工结算等工作也相应延期，导致公司募投项目的整体进度放缓，无法在原计划时间内完成建设。

　　根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对以下首次公开发行股票募投项目实施期限进行调整，具体如下：

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次对首次公开发行股票募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事发表独立意见如下：本次对首次公开发行股票募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。独立董事同意该项议案。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为华菱线缆部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司部分募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-060

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　2023年上半年募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，坐扣承销及保荐费(含增值税) 3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税) 1,274.04万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85万元后，本公司本次募集资金净额43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　备注：2023年2月10日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年6月30日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户、1个存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注1：曾用名为华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行

　　注2：截至2023年6月8日，中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行补充流动资金募集资金已全部使用完毕，该募集资金账户已注销。

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见下表

　　金额单位：人民币万元

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造、矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。

　　华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日