北京电子城高科技集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：600658                      　　　　　　　　　　         公司简称：电子城

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600658               证券简称：电子城             公告编号：临2023-055

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议于2023年8月28日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》的议案

　　公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

　　公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　公司监事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2023-054

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十二届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议于2023年8月28日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　三、审议通过《公司关于职业经理人2022年度与聘期考核结果及兑现方案的议案》

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议。公司董事会认为上述议案内容、考核流程符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》等制度的相关规定，审议通过该项议案。

　　四、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟申请经营性物业贷款的议案》

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　为盘活存量优质资产，拓宽融资渠道，优化债务结构，公司所属全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）拟以其名下持有的物业开展经营性物业抵押贷款。融资金额不超过人民币11亿元（含11亿元），期限不超过15年（含15年）。

　　根据银行贷款要求及实际经营情况需要，电子城有限拟以其持有的电子城·国际电子总部4号地部分楼宇为上述贷款提供抵押担保，并以该房产应收租金等收益权为上述贷款提供质押担保。

　　本次申请经营性物业贷款有助于电子城有限后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。目前电子城有限经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请经营性物业贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司董事会同意上述融资事项，并授权公司管理层及电子城有限洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日