浙江华达新型材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2023年8月29日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

　　公司按照相关规定编制了《2023年半年度报告》及摘要。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2023年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　2023年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于更换董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长邵明祥先生提议，现拟更换邵明祥先生为公司审计委员会委员，任期从董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。更换董事会审计委员会委员的事项不影响公司相关工作正常进行。调整后的第三届董事会审计委员会成员为黄曼行（主任委员）、徐何生、邵明祥。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

　　2. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2023-022

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,840万股，发行价为每股人民币8.55元，共计募集资金84,132.00万元，坐扣承销和保荐费用5,744.57万元后的募集资金为78,387.43万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年7月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,387.49万元后，公司本次募集资金净额为74,999.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕217号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-51.17万元系已用自有资金支付但未置换的部分发行费用

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华达新型材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年7月27日分别与交通银行股份有限公司杭州富阳支行、中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年12月15日与中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行及华达新材料（江苏南通）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　2.截至2023年6月30日，本公司闲置募集资金购买理财产品本金330,000,000.00元，具体明细如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　除扩建研发中心项目、偿还银行贷款项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更原因：公司原募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”，原计划在浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资建设，因受政府规划变更等因素影响，公司决定终止实施。公司董事会经过审慎研究和综合判断，拟计划变更该部分募集资金用途，用于投资建设“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”，以全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司作为项目实施主体。

　　决策程序及信息披露：公司分别于2022 年 11 月 23 日、2022年12月9日召开了第三届董事会第八次会议和2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　信息披露情况：公司分别于2022 年 11月 24 日和2022年12月10日在上海证券交易所网站披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号: 2022-037）和《浙江华达新型材料股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2022-040）。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　●

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司     金额单位：人民币万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年1-6月

　　编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2023-023

　　浙江华达新型材料股份有限公司关于召开

　　2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2023年09月08日（星期五）上午 10:00-11:00

　　● 召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年9月1日（星期五）至9月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月8日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　（一）会议召开时间：2023年9月8日 上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：邵明祥

　　总经理：邵明霞

　　董事会秘书：蒋玉兰

　　财务总监：孙灿平

　　独立董事：黄曼行

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2023年9月8日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月1日（星期五）至9月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hdnew@hdnew.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、公司联系人及联系方式

　　1. 联系人：蒋玉兰、王楚

　　2. 联系电话：0571-58837980

　　3. 传真：0571-58837981

　　4. 邮箱：hdnew@hdnew.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：605158                      　     　　　　　　　　　公司简称：华达新材

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2023-021

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2023年8月29日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

　　公司按照相关规定编制了《2023年半年度报告》及摘要。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2023年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　2023年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司监事会

　　2023 年 8 月 30 日