瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达           公告编号：2023-034

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年8月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名、实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

　　公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2023年半年度报告后认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　（二）、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，公司监事会认为：在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益；该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）或等值的外币采用结构性存款形式进行现金管理。

　　具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达            公告编号：2023-035

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品类型：结构性存款产品

　　● 资金来源：闲置自有资金

　　● 现金管理额度及期限：瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。

　　● 履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　一、本次现金管理情况概述

　　（一）现金管理的目的

　　在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，为提高自有资金使用效率，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

　　（二）金额及期限

　　公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行现金管理再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司拟采用购买结构性存款产品进行现金管理。交易对方限定为商业银行。收益类型为浮动收益，且该等投资产品不得用于质押。

　　在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由财经中心组织实施。

　　本次授权使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、风险控制分析

　　尽管公司拟选择结构性存款产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到不可抗力、意外事件风险及政策风险等因素的影响，存在损失的风险。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，交易对方限定为商业银行。

　　2、公司财经中心建立台账对结构性存款产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　3、截至本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金进行现金管理。

　　四、审议程序及独立董事意见

　　（一）董事会及监事会意见

　　公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 30,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金，以结构性存款产品形式进行现金管理。交易对方限定为商业银行，收益类型为浮动收益，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由财经中心组织实施。

　　具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-033）及《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金以结构性存款产品形式进行现金管理，交易风险较低，能更好的提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金，以结构性存款产品形式进行现金管理，交易对方限定为商业银行，收益类型为浮动收益，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。

　　具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：603803                            　　　　　　　　　公司简称：瑞斯康达

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603803            证券简称：瑞斯康达           公告编号：2023-033

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年8月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　（二） 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　（三） 、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-036）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603803           证券简称：瑞斯康达          公告编号：2022-036

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向53名被激励对象授予150.00万股股份。授予完成后公司注册资本由人民币434,175,557.00元增加至435,675,557.00元，总股本由434,175,557股增加至435,675,557股。由于10名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其合计36.00万股尚未解除限售的限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币435,675,557.00元变更至435,315,557.00元，总股本由435,675,557股变更至435,315,557股。

　　具体情况如下：

　　（1）、公司于2023年6月20日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对前述相关事项发表了独立意见，监事会就此出具了核查意见。本次股权激励预留部分共向53名公司核心技术人员授予150.00万股，股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　（2）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所于2023年7月5日出具了《验资报告》（天健京验〔2023〕2号）。根据该验资报告，截至2023年6月29日止，公司实际已向激励对象发行人民币普通股（A股）股票1,500,000.00股，每股面值1元，每股发行价格3.834元，募集资金总额为5,751,000.00元。

　　（3）、公司已于2023年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司本次股权激励计划的预留部分授予股份登记工作，并于2023年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司注册资本由人民币434,175,557.00元增加至435,675,557.00元，总股本由434,175,557股增加至435,675,557股。

　　（4）、2023 年7月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。由于10名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其合计36.00万股尚未解除限售的限制性股票。董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

　　回购注销完成后，公司注册资本将由人民币435,675,557.00元变更至435,315,557.00元，总股本由435,675,557股变更至435,315,557股。

　　鉴于前述变更注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2023年8月30日