一心堂药业集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002727                证券简称：一心堂                公告编号：2023-068号

　　一、 重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2023年3月17日召开第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2019年年度股东大会的授权，公司按照规定办理了2020年限制性股票预留授予部分第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续。公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计25人，可解除限售的限制性股票数量为23.46万股，占目前公司股本总额的0.04%，股票上市流通日期为2023年3月31日。

　　公司于2023年5月15日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2019年年度股东大会的授权，公司按照规定为本次限制性股票激励对象办理了2020年限制性股票首次授予部分第三个解除限售期涉及的股份上市流通手续。公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计82人，可解除限售的限制性股票数量为146.31万股，占目前公司股本总额的0.25%，上市流通日期为2023年6月5日。

　　公司于2023年5月15日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，公司拟以向不特定对象公开发行可转债公司债券，本次发行募集资金总额预计不超过150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　法定代表人：阮鸿献

　　二二三年八月二十九日

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂           公告编号：2023-067号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月29日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2023年8月17日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　《关于公司2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2023年半年度财务报告对外报出。

　　《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2023-066号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月29日9时整在公司会议室召开，本次会议于2023年8月17日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日