中粮资本控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关政策的要求，拟对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称《企业会计准则解释第16号》），要求境内企业自2023年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更的时间

　　根据新准则的要求，公司于2023年1月1日起执行新会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策及变更日期

　　公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次变更会计政策情况说明

　　根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、 董事会意见

　　公司第五届董事会第八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更系根据财政部相关政策要求做出调整，无需提交公司股东大会审议。

　　上述变更事项在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议确认。公司董事会审计委员会认为：公司根据中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》要求，按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更系依据财政部相关政策的要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。本次公司变更会计政策事项的决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更为客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。综上所述，公司独立董事同意本次公司会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：002423         股票简称：中粮资本       公告编号：2023-035

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于公司非独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事俞宁先生的书面辞职报告，具体情况如下：

　　俞宁先生因个人原因，现申请辞去其担任的公司非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，俞宁先生辞去上述职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营。俞宁先生辞职后不再任中粮资本及控股子公司任何职务。截至本公告日，俞宁先生未持有公司股票。

　　俞宁先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对俞宁先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-036

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书蹇侠先生提交的辞职报告。蹇侠先生因公司经理层职责分工调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。蹇侠先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面开展了大量富有成效的工作。公司董事会对蹇侠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年8月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理姜正华女士担任公司董事会秘书（简历及联系方式附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。姜正华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　　截至本公告披露日，姜正华女士、蹇侠先生均未持有公司股份。公司董事会秘书的变更不会影响公司相关工作的正常开展。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附件：姜正华女士简历及联系方式

　　姜正华：

　　女，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理等职务。现任本公司副总经理、战略部（产融结合办公室）总经理等职务。

　　截至目前，姜正华女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜正华女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，姜正华女士不属于失信被执行人。

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大8号中粮福临门大厦11层1105；

　　邮政编码：100020；

　　办公电话：010-85017079；

　　传真号码：010-85617029；

　　电子邮箱：zlzbdb@cofco.com。

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-037

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会

　　并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年半年度报告》及其摘要等文件经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过后，已于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2023年9月5日召开2023年半年度业绩说明会。

　　一、业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2023年9月5日（周二）下午15:00至17:00

　　2、召开方式：网络平台文字互动

　　3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。

　　4、网络互动参与方式：

　　本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以通过网址https://eseb.cn/17dx9p3fMkg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　二、征集问题事项

　　为充分保障中小投资者利益，公司依规将在2023年半度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在2023年9月1日（周五）下午17:00前访问网址https://eseb.cn/17dx9p3fMkg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

　　公司将对收到的问题进行整理，并在公司2023年半年度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回答。

　　三、咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：010-85017079

　　联系邮箱：zlzbdb@cofco.com

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002423       证券简称：中粮资本          公告编号：2023-033

　　中粮资本控股股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　2、公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年上半年，中粮资本各项主营业务继续保持稳健增长，投资业务有效抵御市场波动，报告期业绩同比大幅增长，实现营业总收入117.55亿元，净利润11.97亿元，归属于上市公司股东的净利润8.19亿元，主要业务经营业绩情况如下：

　　单位：亿元

　　“十四五”期间，中粮资本将立足中粮产业，打造以服务民生为特色的综合金融平台。各业务条线确定蓝图目标：中英人寿制定2025年蓝图规划，提出“以卓越不凡的体验，为客户的美好生活提供专业保障”的战略愿景；中粮期货提出2025年力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，列于期货行业龙头；中粮信托提出2025年力争成为具有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台，综合排名进入行业前二十。

　　（一）寿险业务

　　报告期内，中英人寿负债端持续提速，投资端企稳回升，业绩稳健增长。2023年1-6月，中英人寿实现净利润5.10亿元，同比增长219%；原保险保费收入87.76亿元，同比增长39%；新单年缴化保费收入34.30亿元，同比增长113%，长期稳健经营的基础得到进一步夯实。截至2023年二季度末，中英人寿综合偿付能力充足率达241.17%，核心偿付能力充足率达149.36%，持续维持在较高水平，偿付能力充足稳定。同时，中诚信国际2023年6月28日发布的《中英人寿保险有限公司2023年度跟踪评级报告》中称，中英人寿主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定，将“19中英人寿01”、“20中英人寿01”的信用等级由AA调升至AA+。本次中英人寿主体信用评级调升至AAA，充分体现了中英人寿业务保持较好的发展态势。截至2023年第一季度，中英人寿在国家金融监管总局和属地监管局发布的风险综合评级（IRR）分类监管评估结果中已连续27个季度保持“A类”评级，其中在偿二代二期新规下第三次获得AAA级，风险管理能力稳居行业第一梯队。

　　1.夯实基本盘

　　中英人寿围绕客户全生命周期构建立体化营销模式，以个险渠道为核心，打造年轻化、高素质、高价值的新一代职业化代理人队伍，聚焦中心城市，全力打造潜力机构，形成完善的经营体系，支持组织内生，树立良好的渠道品牌。同时，中英人寿积极打造各渠道差异化竞争优势，形成以个险、中介、数字营销为重点的立体化营销布局。

　　2.打造赋能盘

　　中英人寿坚持从客户保障需求出发，积极开拓“第二曲线”赋能主业发展。依托中英双方股东资源禀赋，应对我国老龄化社会趋势，拓展布局康养新生态，探索财富管理业务模式，输出“保险+康养+财富”综合解决方案，致力于打造具有核心竞争力的保险生态。

　　3.提升投资能力

　　中英人寿持续推进投研能力建设，不断优化资产期限结构，降低利率风险，严控信用风险。同时，中英人寿根据市场变化持续优化调整权益资产配置策略，在资本市场持续震荡的环境中提高回撤控制能力，获取稳定的投资收益。

　　4.打造金融铁军

　　中英人寿持续推动队伍建设。一方面，进一步充实总公司班子力量，并通过分公司班子建设项目培养业务一线复合型人才。另一方面，持续加强人才梯队建设，上半年盘点中基层管理岗和骨干员工660余人次，选拔优秀高潜人才加入人才培养专项计划，并完成2022年雏鹰计划和2023应届毕业生引进，加快青年人才储备。结合监管履职回避最新规定和公司自身不断加强活力组织建设的要求，中英人寿从完善制度文化建设到明确执行细则和具体方案，拟定涉及总分多名管理人员轮岗计划，将人才内部流动和组织活力建设推向全新的高度。

　　（二）期货业务

　　报告期内，作为国内产业系期货公司代表，中粮期货坚持“好产业，好金融”理念，遵循“市场化、专业化和产品化”原则，以客户为中心，从“运营端与业务端”双管齐下，推进“一体化”运营体系打造，持续提升衍生品综合服务能力和风险管理能力，助力服务实体经济。与此同时，国内期货市场上半年入市资金增速放缓，叠加利率下调、手续费返还减收等因素，期货行业累计营业收入、净利润同比下滑。中粮期货多措并举积极应对外部挑战，经纪业务境内外联动，客户权益峰值再创新高，风险管理业务加强风控守住风险底线，多元业务布局带动盈利继续稳步增长，2023年1-6月，中粮期货整体实现净利润1.57亿元。

　　1.“一体”经纪业务

　　经纪业务夯实基础，聚焦区域稳步拓展。中粮期货围绕新品种及产业链布局，联合区域产业开展“京腔会”“钱江汇”等系列品牌会议、交易所系列会议及FOF机构投资交流闭门沙龙等会议，服务百余家企业，线上线下辐射参加人数达1.6万人。中粮期货新成立广东分公司，优化调整重点区域资源配置，深耕农业、能化、金融衍生品等重点产业，市场占有率稳步提升，客户权益较年初增长19%再创新高。

　　国际化业务方面，中粮期货紧抓国际业务发展机遇，积极拓展国际化平台布局，目前已获得香港证监会签发的1、2、4、5号牌照，逐步打造中粮境内外一体化的期货运营模式。报告期内，中粮期货专业优质的服务获得了新拓境外产业及金融客户高度认可，国际业务规模大幅提升，实现收入、净利润同比增长254%、260%。

　　2.“两翼”风险管理业务

　　风险管理业务创新模式，激发协同价值。中粮期货风险管理子公司进一步扩大轮储业务，优化再创新“轮储+基差”业务模式，引入含权产品，满足产业链实体企业的多样化需求，助力保障供应链的自主性与稳定性；强化场外期权产品创新、市场拓展，在农产品稳健开展的同时，拓展非农品种布局，多措并举联动业务推进协同合作，重点锚定对上市公司、产业客户、金融客户的服务，2023年上半年场外衍生品名义本金规模同比增长近3倍。做市业务积极参与工业硅、氧化铝期货新上市品种做市商资格遴选及花生期货实盘比赛，同时优化做市交易系统算法，升级自主做市交易系统，提升资金使用率，助力提高市场定价效率。

　　3.“两翼”财富管理业务

　　资管业务磨砺内功，全面深化机构合作。中粮期货资管业务聚焦打造自主管理产品线，推进场外衍生品投资策略研究及人员团队搭建，成功首发投向场外衍生品的自主管理产品“中粮期货良启一号集合资管计划”；挖掘机构深度合作机会，积极拓展产品代销渠道，持续推进各家代销机构准入与产品上架进程，持续拓展银行、券商、私募等金融机构的深度合作。报告期末，中粮期货资管产品发行数量与存续规模均持续增长，资管产品数量达40只，存续规模至57亿元，同比增长51%。

　　（三）信托业务

　　报告期内，中粮信托继续打造有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台。在信托业务分类改革的监管政策引导下，中粮信托坚守服务实体经济定位，坚定转型方向、加快转型步伐，积极推进体制改革和业务转型，强化风险管控，提升公司治理，确保主营业务持续稳健发展。2023年上半年，中粮信托实现信托业务收入6.01亿元，同比增长3%，实现净利润3.56亿元，同比增长50%。信托业务收入和净利润连续三年同期实现增长，两项核心指标双双创历史同期新高。

　　1.信托业务转型

　　中粮信托继续大力开发标准化信托产品。在固收业务方面，中粮信托通过搭建直销及代销系列产品体系，加速迭代出覆盖现金管理类、纯债类、增厚收益类等全品种、多资产、收益稳健的资管产品体系，保障不同客户产品需求，推动业务模式小步快跑，信托资产规模稳步提升。在资产证券化业务方面，中粮信托积极布局ABS、ABN等多个业务品种，加大REITs投入力度，并荣获中央国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀ABS发行机构”奖。同时，中粮信托积极践行回归信托本源，在家族信托领域充分发力，家族办公室业务系统全面上线，品牌建设不断提升。此外，中粮信托设立“中粮信托?2023丰济2号乡村振兴慈善信托”等慈善信托项目，助力打造乡村振兴样板，服务产业金融落地。

　　2.财富管理升级

　　中粮信托财富中心分布于北京、上海等经济发达城市，组织架构不断升级，持续搭建综合拓展部、机构开发部、数字化应用部等二级部门，优化分工，提升整体协作，服务战略转型；推动数字化建设，逐步形成以丰富多元的产品与服务体系为内容的全面数字化转型格局；不断推进财富中心品牌建设，财富公众号推新逐步体系化，内容更充实、更丰富，积极开展财富直播，取得了良好的传播和品宣效果。

　　3.产业金融落地

　　中粮信托紧密依托中粮集团产业背景，重组产业金融部，明确了公司产业金融发展方向和路径，聚焦探索业务发展模式，重点推进玉米、甜菜、棉花等合作种植项目，助力集团上游供应链的自主可控；同时，中粮信托稳步开展仓单质押、股权激励、资产证券化等业务，推动集团相关业务板块的提质增效。中粮信托将在农业领域持续深耕，探索以信托服务践行乡村振兴战略的有效路径，坚持服务集团主业，打通农村一二三产业融合，以综合金融产品赋能农业全产业链，持续促进农村经济高质量发展。

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-038

　　中粮资本控股股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2023年8月18日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年8月28日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　一、《公司2023年半年度报告》

　　董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年半年度报告》。

　　二、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2023年6月30日）》

　　董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2023年6月30日）》。

　　三、《关于会计政策变更的议案》

　　董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本事项出具了独立意见。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　四、《关于俞宁先生辞去公司非独立董事职务的议案》

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　公司第五届董事会非独立董事俞宁先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后俞宁先生将不再继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至公司第五届董事会第八次会议召开之日，俞宁先生未持有公司股票。

　　俞宁先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告》。

　　五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　蹇侠先生因公司经理层职责分工调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官等职务。

　　公司董事会同意聘任公司副总经理姜正华女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姜正华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　独立董事对本事项出具了独立意见。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。

　　六、《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

　　七、《关于召开公司2023年半年度业绩说明会并征集问题的议案》

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开业绩说明会并征集问题的公告》。

　　八、《公司2023年度投资计划调整的议案》

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-039

　　中粮资本控股股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年8月18日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年8月28日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　一、《公司2023年半年度报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年半年度报告》。

　　二、《关于会计政策变更的议案》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　三、《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

　　四、《公司2023年度投资计划调整的议案》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日