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思进智能成形装备股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：003025 证券简称：思进智能公告编号：2023- 051

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司分别于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司在原经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。具体内容详见公司于2023年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-009）。

　　2、公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以截至2022年12月31日公司总股本163,191,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），合计派发现金股利58,749,012.00元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，合计转增股本73,436,265股，转增后公司总股本增加至236,627,965股。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-022）。公司已于2023年6月9日完成2022年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-040）。

　　3、公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-044），公司将在2024年1月31日前将房屋腾空搬迁完毕交付给收储方。

　　证券代码：003025 证券简称：思进智能公告编号：2023- 049

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年8月28日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2023年8月18日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年半年度报告》及其摘要，主要内容为2023年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　3、审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》

　　目前，工程技术研发中心建设项目的主体建设工程已经完工，智能数控冷成形成套装备物联网应用技术研发项目、八/九工位系列高难度零件冷成形机技术研发项目、超大型多工位冷镦成形机项目研发、军工弹头/弹壳系列冷成形成套装备技术研发项目等正在有序进行中。项目总体进度较原计划有所滞后主要系部分研发设备投入进度未达预期，原因如下：工程技术研发中心建设所需的部分加工设备需要进行个性化定制，供应商供货周期有所延长。公司向供应商定制的数控桥式动梁龙门加工中心，于2022年9月与供应商签署购销合同并支付预付款，因设备技术方案、性能参数等诸多个性化因素，截至当前，上述加工中心尚未完成主机交付及安装调试，按照合同约定，项目尾款尚未从工程技术研发中心建设项目募集资金专户中予以支付。为保证工程技术研发中心建设项目全面、稳步推进，公司正积极与相关设备供应商进行沟通，以尽快完成相关设备的交付。

　　鉴于上述情况，本着审慎和效益最大化的原则，在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间从2023年6月延期至2023年12月。

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-053）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：003025 证券简称：思进智能公告编号：2023- 057

　　思进智能成形装备股份有限公司关于

　　召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2023年9月15日（星期五）下午14:00召开公司2023年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年9月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月15 日09:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年9月8日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2023年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例：

　　由于议案1只有一名独立董事候选人，因此本议案无需采用累积投票制度。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2023年9月9日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记方式：2023年9月9日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

　　信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路699号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。

　　电子邮箱：nbsijin@163.com

　　4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363025

　　2、投票简称：SJZN投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本单位（个人）出席2023年9月15日召开的思进智能成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名/名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附注：

　　1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《2023年第二次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003025 证券简称：思进智能公告编号：2023- 054

　　思进智能成形装备股份有限公司关于

　　补选公司第四届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关于公司独立董事离任的情况

　　公司董事会于近日收到独立董事黄继佳先生提交的书面辞职报告。黄继佳先生自2018年8月19日起担任公司独立董事，现因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。黄继佳先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄继佳先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，黄继佳先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。

　　黄继佳先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄继佳先生任职期间内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为保障董事会的规范运作，经公司董事会审核，公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名徐大卫先生为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），并在通过股东大会选举后担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，徐大卫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，徐大卫先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件：第四届董事会独立董事简历

　　1、徐大卫先生

　　徐大卫，男，1981年11月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，2009年毕业于德国马格德堡大学企业管理专业，硕士研究生学历，注册会计师。2010年10月至2022年4月，历任宁波水表（集团）股份有限公司子公司宁波豪仕达仪表科技有限公司总经理助理、财务总监，宁波水表（集团）股份有限公司财务部部长、董事会秘书、财务总监职务。2022年5月至今，任宁波市江北金力玻璃制品有限公司执行董事。

　　截至本公告日，徐大卫先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：003025 证券简称：思进智能公告编号：2023- 053

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）拟延长募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“工程技术研发中心建设项目” 达到预定可使用状态的日期。

　　除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　本次事项已经2023年8月28日召开的公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,010万股，发行价格为21.34元/股，募集资金总额为42,893.40万元，扣除不含税发行费用4,995.13万元后，本次募集资金净额为37,898.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验【2020】578号）。

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

　　截至2023年6月30日，公司工程技术研发中心建设项目使用募集资金投入的具体情况如下：

　　单位:万元

　　二、部分募投项目延期的情况说明

　　1、部分募投项目前次延期情况

　　公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》。

　　公司根据生产经营的需要，综合考虑了公司的未来发展战略、技术发展趋势、市场需求变化以及募集资金到位时间等因素，本着审慎的原则，对部分募投项目的达到预定可使用状态时间进行延期，具体延期情况如下：

　　上述事项具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021- 021）。

　　公司于2022年8月24日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》。

　　公司本着审慎和效益最大化的原则，在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，对部分募投项目的达到预定可使用状态时间进行延期，具体延期情况如下：

　　上述事项具体内容详见公司于2022年8月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022- 050）。

　　2、部分募投项目本次延期的具体情况及原因

　　鉴于上述情况，本着审慎和效益最大化的原则，在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间从2023年6月延期至2023年12月。具体情况如下：

　　三、本次部分募投项目延期的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目所采购设备的市场供应状况及募集资金投资项目的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

　　四、本次部分募投项目延期的审议程序

　　公司于2023年8月28日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，同意延长募投项目“工程技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项，综合考虑了公司的未来发展战略、技术发展趋势、市场需求变化等相关因素，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

　　（二）监事会意见

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，依法履行必要的决策程序；

　　2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合公司实际情况，不会对上述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

　　3、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对思进智能本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：003025 证券简称：思进智能公告编号：2023- 055

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人思进智能成形装备股份有限公司董事会现就提名徐大卫先生为思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R是 □ 否