广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2023-018

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年8月19日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事7名，董事季占璐因工作原因未能出席会议，委托董事长杨波代为出席并行使表决权。公司全体监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波主持，经大会认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于修订<独立董事年报工作制度>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　三、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　四、《关于修订<董事会秘书工作细则>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　五、《关于修订<投资者关系管理制度>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《投资者关系管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　六、《关于修订<重大信息内部报告制度>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　七、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　八、《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《关联交易内部决策规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　九、《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《对外信息报送和使用管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　十、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　十一、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　十二、《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《募集资金管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　十三、《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《现金分红管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　十四、《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《股东大会网络投票制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　十五、《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》。

　　上述第八项、第十二项至第十五项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十九日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2023-019

　　广誉远中药股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年8月19日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于2023年8月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经认真审议，以“同意3票，反对0票，弃权0票”的表决结果全票通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。

　　监事会对《广誉远中药股份有限公司2023年半年度报告》进行了审慎审核，认为：1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

　　部管理制度的各项规定。2、公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

　　规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。3、在提出本意见之前，监事会未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人

　　员有违反保密规定的行为。    特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司监事会

　　二○二三年八月二十九日

　　公司代码：600771                            　　　　　　　　　　公司简称：广誉远

　　广誉远中药股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　二二三年八月二十九日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用