上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：688592                      　　　　　　　　　　公司简称：司南导航

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”“五、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第三届董事会第十七次会议审议通过《2023年半年度权益分派预案》，公司拟每10股票分红1.20元。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2023-004

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年8月19日送达全体董事，本次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）及《公司章程》。

　　（三）审议通过《2023年半年度权益分派预案》，并同意提交公司股东大会

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于二级控股子公司调整为一级控股子公司的议案》

　　司南芯途（上海）电子技术有限公司（以下简称“司南芯途”）目前为公司二级子公司，公司拟将司南芯途由二级控股子公司变更为一级控股子公司。

　　1、变更前司南芯途的股权结构为：

　　全资子公司上海钦天导航技术有限公司持有70%，徐敏持有30%。

　　2、变更后司南芯途的股权结构为：

　　司南导航持股70%，徐敏持有30%。

　　经董事会审议通过并授权公司管理层签署相关协议并办理相关工商变更。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告》（公告编号：2023-010）。

　　公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2023-005

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2023年8月19日送达全体监事，本次会议于2023年8月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　全体监事对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2023-007）及《公司章程》。

　　（三）审议通过《2023年半年度权益分派预案》，并同意提交公司股东大会

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度权益分派预案公告》（2023-009）。

　　（四）审议通过《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》

　　全体监事对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

　　公司本次新增募投项目实施主体，使用募集资金向全资子公司上海钦天导航技术有限公司提供无息借款并向控股公司司南芯途（上海）电子技术有限公司提供7,000万元借款，对控股公司借款利息收取公允，符合公司实际经营需要，有利于推动募投项目的顺利实施，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

　　监事会同意新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告》（2023-010）。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　监事会

　　二二三年八月三十日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2023-007

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型及

　　修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,554.00万股，公司已完成本次发行并于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市，注册资本由人民币4,662.00万元变更为6,216.00万元，公司股份总数由4,662.00万股变更为6,216.00万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，形成新的《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2023-008

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理王立端先生的书面辞职报告。王立端先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王立端先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王立端先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营造成影响。

　　王立端先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王立端先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2023-010

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于新增募投项目实施主体并提供借款

　　以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》。同意公司新增募投项目实施主体并向其提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

　　2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公司本次募集资金将用于以下项目投资：

　　单位：人民币万元

　　三、本次新增募投项目实施主体并向控股公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的基本情况

　　（一）新增实施主体的具体情况

　　为满足项目实施的需要，优化公司资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”拟增加公司全资子公司上海钦天导航技术有限公司（以下简称：钦天导航），二级控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司（以下简称：司南芯途）作为实施主体。

　　除上述募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化。根据相关规定，实施主体在上市公司及其全资或者控股子公司之间变更不属于变更募集资金投资项目实施主体。

　　（二）使用募集资金向新实施主体提供借款的具体情况

　　根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，在不超过上述各个募投项目投入募集资金金额的情况下，公司拟分阶段向全资子公司钦天导航提供无息借款，并分阶段向二级控股子公司司南芯途提供7,000万元借款（贷款利息参照银行同期贷款利率），以实施募投项目。上述借款期限均自实际借款之日起至募投项目结项止，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。

　　（三）本次新增募投项目实施和提供借款主体的基本情况

　　1、上海钦天导航技术有限公司

　　上述财务数据未经审计。

　　2、司南芯途（上海）电子技术有限公司

　　上述财务数据未经审计。

　　（四）新增募投项目实施主体开立募集资金专户的具体情况

　　为确保募集资金规范管理和使用，拟与新增募投项目实施主体全资子公司钦天导航、二级控股子公司司南芯途新增开设募集资金专户，公司将在董事会审议通过后分别与钦天导航、司南芯途、保荐人以及存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定及公司募集资金管理制度的要求，规范使用募集资金。

　　四、对公司的影响

　　本次新增募投项目实施主体是根据募投项目实际情况，出于进一步优化公司资源配置作出的审慎决定，有助于加快项目实施进度，提高募集资金使用效率，不涉及募投项目投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　同时，本次向全资子公司、控股公司提供借款，有利于保障募投项目的顺利实施，有助于公司的经营发展和长远规划，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、审议程序履行情况

　　2023年8月29日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》,同意公司新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次关于新增募投项目实施主体，使用募集资金向全资子公司上海钦天导航技术有限公司提供无息借款并向控股公司司南芯途（上海）电子技术有限公司提供7,000万元借款，以实施募投项目有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，对控股公司借款利息收取公允，并未改变募投项目的建设内容，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

　　因此，我们一致同意公司新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次新增募投项目实施主体，使用募集资金向全资子公司上海钦天导航技术有限公司提供无息借款并向控股公司司南芯途（上海）电子技术有限公司提供7,000万元借款，对控股公司借款利息收取公允，符合公司实际经营需要，有利于推动募投项目的顺利实施，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

　　监事会同意新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户，有利于公司进一步提高经营管理效率，提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且对控股公司借款利息收取公允，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　综上，保荐人对公司本次新增募投项目实施主体提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十日

　　证券代码：688592        证券简称：司南导航        公告编号：2023-011

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会

　　的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月15日  15点00分

　　召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月15日

　　至2023年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经由公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2023年9月13日16:30之前将所有登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）扫描件发送至公司邮箱（IR@sinognss.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

　　（二）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2023年9月15日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：潘玉涛

　　联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼

　　联系电话：021-64302208

　　邮件：IR@sinognss.com

　　邮政编码：201801

　　（二）参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2023-009

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　2023年半年度权益分派预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,516,994.77元。截至2023年6月30日，公司合并报表未分配利润为人民币109,722,134.53元，母公司报表未分配利润为151,771,147.67元。上述财务数据未经审计。公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为6,216.00万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币7,459,200.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十日