星环信息科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688031          证券简称：星环科技       公告编号：2023-048

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘汪根先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司编制的2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　经核查，监事会同意《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为了更好地实施本次向特定对象发行股票的工作，充分做好各项准备工作，公司调整了本次发行募集资金总额。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　（四）审议并通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权，为了更好地实施本次向特定对象发行股票的工作，充分做好各项准备工作，公司调整了本次发行募集资金总额，基于上述情况，公司对于本次股票发行预案中的相应表述进行了修改调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　（六）审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　（七）审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的分析》进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　（八）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2023年6月末）的议案》

　　公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》

　　（九）审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告—非经常性损益》的规定以及公司向特定对象发行股票的相关监管要求，公司编制了最近三年及一期的非经常性损益明细表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于星环信息科技（上海）股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于星环信息科技（上海）股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

　　（十）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十一）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688031         证券简称：星环科技        公告编号：2023-043

　　星环信息科技（上海）股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过40,000万元闲置自有资金投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理的目的

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）资金来源

　　此次现金管理资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（四）投资产品范围

　　主要选择投资投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品，理财产品的受托方与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（五）投资期限

　　有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

　　（六）实施方法

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照上海证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行相应 的信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用自有闲置资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保 证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、相关审议程序

　　（一）董事会和监事会审议情况

　　公司于2023年8月29日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过40,000万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为，在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，且可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司实施本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、附件

　　1、第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第一届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技（上海）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688031        证券简称：星环科技      公告编号：2023-044

　　星环信息科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2023年半年度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2023年09月15日(星期五) 下午 15:00-16:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2023年09月08日(星期五) 至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@transwarp.io进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月15日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月15日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经理孙元浩先生、董事会秘书兼财务总监李一多女士、证券事务代表赵梦笛女士（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月15日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月08日(星期五) 至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@transwarp.io向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵梦笛

　　电话：021-61761338

　　邮箱：ir@transwarp.io

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688031          证券简称：星环科技        公告编号：2023-047

　　星环信息科技（上海）股份有限公司

　　关于调整2023年度向特定对象发行A股

　　股票方案及预案修订情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行股票的相关事项已经公司2023年6月7日召开的第一届董事会第十六次会议、2023年6月28日召开的2022年年度股东大会审议通过、2023年7月24日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容如下：

　　调整前：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　调整后：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,066.64万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　鉴于2022年6月28日召开的公司年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，本议案所述的发行方案调整事宜属于股东大会授权董事会范围内的事项，因此无需提交股东大会审议。

　　基于上述调整，公司相应修订形成了《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，修订后的相关文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终将以中国证监会同意注册的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2023年8月30日