陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于2023年8月18日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　同意《公司2023年半年度报告》及报告摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《<公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

　　董事会认可《公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号： 2023-020

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十次会议于2023年8月18日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于2023年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　监事会同意《公司2023年半年度报告》及报告摘要，认为：1.报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。《公司2023年半年度报告》及报告摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《<公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

　　监事会认可《公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，未发现存在关联关系的西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，公司与西电集团财务有限责任公司之间因委贷业务产生的利息存款业务风险可控。

　　《公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600379           证券简称：宝光股份          公告编号：2023-021

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年09月12日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年09月05日(星期二) 至09月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月12日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月12日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：谢洪涛先生

　　董事、财务总监：付曙光先生

　　独立董事：王承玉先生

　　董事会秘书：原瑞涛先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月12日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月05日(星期二) 至09月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李国强

　　电话：0917-3561512

　　邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2023年8月30日

　　公司代码：600379                      　　　　　　　　　　公司简称：宝光股份

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用