苏州清越光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688496          证券简称：清越科技       公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2023年8月22日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2022年8月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　（二） 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-032）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　（三）审议通过《关于提名高裕弟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高裕弟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提名梁子权先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁子权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提名孙剑先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提名韩亦舜先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名韩亦舜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于提名耿建新先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名耿建新先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688496          证券简称：清越科技       公告编号：2023-031

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2023年8月22日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　（二） 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-032）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　（三）审议通过《关于提名吴磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司监事会同意提名吴磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提名浦斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司监事会同意提名浦斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2023-032

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650号），公司向社会公开发行人民币普通股9,000.00万股，每股发行价格为人民币9.16元，募集资金总额为人民币82,440.00万元，扣除不含增值税发行费用人民币8,944.53万元，实际募集资金净额为人民币73,495.47万元。2022年12月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12556号）。

　　（二）募集资金累计使用及结余情况

　　截至2023年6月30日，公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币352,362,476.50元。尚未使用的募集资金余额合计人民币384,612,316.88元（含对暂时闲置募集资金进行现金管理余额人民币348,000,000.00元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币1,452,242.01元）。

　　具体使用情况见下表：

　　单位：人民币 元

　　注1：现金管理与实际金额差异2300万元，系2023年3月14日操作人员疏漏导致，以上金额已于2023年8月9日归还。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2023年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

　　单位：人民币 元

　　注2：公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的8112001012600699868账户募集资金用途为补充流动资金，公司于2023年3月已经使用完毕，因此本公司注销了该银行账户。

　　此外，截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。”

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2023年1月11日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金66,100,211.67元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币 元

　　截至2023年6月30日，公司已完成上述募集资金置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年12月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

　　公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

　　截至2023年6月30日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理余额325,000,000.00元。具体情况如下：

　　单位：人民币 元

　　（五）超募资金使用情况

　　2023年1月11日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金为义乌清越永久补充流动资金出具了明确核查意见。2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　截至2023年6月30日，公司共使用超募资金100,000,000.00元用于对子公司义乌清越光电科技有限公司进行增资，以增资方式补充流动资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2023年6月30日，公司募投项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年3月14日，根据公司日常实际经营需求，公司内部审批同意归还银行流动资金贷款2,300万元以及使用募集资金购买银行理财3,000万元；当日，公司自有资金账户余额超过2,300万元。由于2023年3月新老出纳人员交接，新出纳人员工作疏漏，误将募集资金账户的2,300万元用于归还银行借款。公司在进行2023年半年度募集资金存放及使用情况的梳理统计过程中发现该情况后，已于2023年8月9日及时将该笔2,300万元从自有资金账户归还至募集资金账户。

　　对于上述情形，公司进一步进行了相应整改措施，具体包括：

　　1、与财务部以及具体经办人员进行谈话，详细了解此次情况出现的背景、过程和原因，对于具体经办人员的失误进行了充分剖析，对相关责任人员进行了内部批评教育和惩罚。

　　2、进一步细化完善募集资金使用流程，加强对募集资金使用的事前预防、事中监控和事后检查：募集资金使用前，财务部负责人对相关操作人员进行充分提示；对涉及使用募集资金的流程，在审批链条中添加募集资金专项审批流程并设置了特别提醒，细化操作流程，严格审批程序，加强关键节点过程管控；制作募集资金账户专用台账，在每月结束后对于募集资金的使用情况进行整理，及时监督募集资金的具体使用情况。

　　3、对于公司全体董事、监事、高级管理人员、财务人员等相关人员进行了培训教育，进一步学习《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》《募集资金管理办法》等内外部规定，增强对于募集资金规范使用的意识。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：苏州清越光电科技股份有限公司2023年半年度

　　单位：人民币元

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2023-034

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于公司2023年半年度计提资产减值

　　准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况和2023年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年半年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为1,309.72万元。具体情况如下表所示：

　　单位：人民币 万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失。公司采取会计政策及会计估计为：对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司各类金融资产预期信用损失的确定的具体方法：

　　1、应收票据及应收款项融资

　　对应收票据及应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2、应收账款

　　对应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将应收账款基于信用风险特征，划分组合如下：

　　3、其他应收款

　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。公司将其他应收款基于信用风险特征划分为不同的组合，具体如下：

　　组合中，以应收款项逾期时间作为信用风险特征计提坏账准备比例如下：

　　经测试，2023年半年度需计提信用减值损失金额共计1,281.50万元。

　　（二）资产减值损失

　　本次计提资产减值准备主要为存货跌价准备。存货分类为原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货跌价准备的计提方式：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　经测试，2023年半年度需计提资产减值损失共计28.22万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2023年半年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共1,309.72万元，减少公司合并报表利润总额1,309.72万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值准备，未经审计确认。

　　公司2023年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：688496                      　　　　　　　　　　公司简称：清越科技

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各项风险因素，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2023-035

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月25日  14点30分

　　召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司 VIP会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月25日

　　至2023年9月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东应持本人身份证原件；授权委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2023年9月22日16：30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议预计会期半天，与会食宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请按照前述要求携带相关证件原件入场。

　　（三）会议联系方式：

　　江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

　　联系电话：0512-57268883

　　传真：0512-57260000

　　邮政编码：215300

　　电子邮箱：IR@qingyue-tech.com

　　联系人：张小波

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　一、《清越科技第一届董事会第二十次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州清越光电科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2023-033

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2023年10月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名高裕弟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名梁子权先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名孙剑先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》，以及《关于提名韩亦舜先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名耿建新先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高裕弟先生、梁子权先生、孙剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名韩亦舜先生、耿建新先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事培训学习证明，其中耿建新先生为会计专业人士。

　　公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将于2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2023年8月28日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名吴磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于提名浦斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　监事会同意提名吴磊先生、浦斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将于2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　经审查，上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件：

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　高裕弟先生：男，中国国籍，无境外居留权；1977年5月出生，博士。历任北京维信诺科技有限公司研发中心主任、昆山维信诺显示技术有限公司总裁助理、副总经理、常务副总经理、昆山维信诺科技有限公司总经理、董事长；现任苏州清越光电科技股份有限公司总经理、董事长。

　　高裕弟先生是公司实际控制人，并间接持有公司5%以上股东昆山和高信息科技有限公司99.96%股份。除此以外，高裕弟先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　梁子权先生：男，1963年1月生，中国香港籍，研究生学历。2007年至今任亿都（国际控股）有限公司执行董事；2008年至今任南通江海电容器股份有限公司董事；2011年至今任南通江海电容器股份有限公司审计委员会委员；2018年至今任枣庄睿诺电子科技有限公司董事。

　　梁子权先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　孙剑先生：男，中国国籍，无境外居留权；1979年3月出生，本科。历任利星行机械(昆山)有限公司工程师、昆山凌达光电科技有限公司工程师、昆山维信诺显示技术有限公司工程师、经理、昆山维信诺科技有限公司董事、九江清越光电科技有限公司副总经理、枣庄睿诺电子科技有限公司副总经理；现任昆山梦显电子科技有限公司总经理。

　　孙剑先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　韩亦舜先生：男，中国国籍，无境外居留权；1959年11月出生，硕士。历任北京清华大学经理管理学院讲师、美国普渡大学副研究员、北京华胜计算机有限公司总经理助理、北京华科高技术股份有限公司董事和总经理、I-Telco Communication Co.中国区总经理、实华开网络技术有限公司COO、Allen& Co.杜利管理咨询顾问、清华大学清华青岛数据科学研究院执行副院长、江苏谷梵智能科技有限公司总裁。

　　韩亦舜先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　耿建新先生：男，中国国籍，无境外居留权；1954年3月出生，博士。历任中国人民大学副教授、教授、博士生导师，教研室主任、常务系副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席。现任北京首都在线科技股份有限公司独立董事，新华人寿保险股份有限公司独立董事，株洲中车时代电气股份有限公司监事，兼任中国审计学会顾问。

　　耿建新先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　吴磊先生：男，中国国籍，无境外居留权；1985年10月出生，研究生学历。历任昆山维信诺显示技术有限公司FAE工程师、市场部FAE主管、显示技术应用事业部副经理，苏州清越光电科技股份有限公司应用系统事业部经理、销售二部副经理、销售二部经理、销售总监。

　　吴磊先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　浦斌先生：男，1985年10月生，中国籍，本科学历。2012年至2013年昆山维信诺显示技术有限公司项目工程师；2014年至2020年任昆山维信诺科技有限公司部门经理；2021年至今任义乌清越光电科技有限公司副总经理。

　　浦斌先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。