卓郎智能技术股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能         公告编号：2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事Claus Mai先生提交的书面辞职报告。Claus Mai先生因个人原因正式辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞去以上职务后，Claus Mai先生将不再担任公司任何职务。

　　Claus Mai先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

　　公司及公司董事会对Claus Mai先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：600545                      　　　　　　　　　　公司简称：卓郎智能

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能         公告编号：2023-027

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，于2023年8月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

　　（一）关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　（二）关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的107,500,773股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由1,895,412,995股变更为1,787,912,222股。

　　鉴于公司2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能         公告编号：2023-028

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第八次会议的通知，2023年8月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

　　（一）关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会一致认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况、经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　（二）关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

　　经审核，监事会一致认为：本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能         公告编号：2023-029

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　关于注销回购股份暨减少注册资本的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。同意公司将存放于回购专用证券账户的107,500,773股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由1,895,412,995股变更为1,787,912,222股。鉴于公司2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见，现将相关情况公告如下：

　　一、本次回购股份的实施情况

　　公司于2019年9月1日召开第九届董事会第十六次会议、于2019年9月18日召开2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。公司以不低于人民币60,000万元（含），不高于人民币120,000万元（含）的自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币9.59元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-053）。

　　截至2020年9月17日，公司本次回购期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份107,500,773股，占公司总股本的5.67%；其中最高成交价为7.97元/股，最低成交价为4.77元/股，支付的总金额为600,010,274.4万元（不含交易费用）。本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等，均符合原披露的回购方案。具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：2020-055）。

　　二、注销回购股份的原因

　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。根据公司实际情况，公司回购专用证券账户股票存续期即将届满。基于上述原因，公司拟将存放于回购专用证券账户的107,500,773股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

　　三、注销回购股份后股份变动情况

　　本次回购股份注销后，公司总股本将由1,895,412,995股变更为1,787,912,222股。股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况是根据2023年8月28日的情况进行的测算，其最终情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份暨减少注册资本事项是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、独立董事的独立意见

　　经审核，我们认为：本次注销回购股份并减少注册资本是基于公司实际情况和后续整体规划的考虑，符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位。

　　综上，我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

　　六、监事会的意见

　　经审核，我们一致认为：本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能         公告编号：2023-030

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本通知

　　债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月1日召开第九届董事会第十六次会议、于2019年9月18日召开2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。公司以不低于人民币60,000万元（含），不高于人民币120,000万元（含）的自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币9.59元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-053）。

　　截至2020年9月17日，公司本次回购期限届满。公司实际回购股份107,500,773股，占公司总股本的5.67%；其中最高成交价为7.97元/股，最低成交价为4.77元/股，支付的总金额为600,010,274.4万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：临2020-055）。

　　2023年8月28日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。本次回购股份注销后，公司总股本将由1,895,412,995股变更为1,787,912,222股，注册资本将由1,895,412,995元变更为1,787,912,222元。公司董事会将按照市场监督管理局的相关要求，办理《公司章程》修订等相应事项的工商变更登记备案工作。鉴于公司2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-029）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2023年8月31日至2023年10月14日，工作日的8:30-17:30

　　2、申报地点及申报材料送达地点：上海市长宁区遵义路150号虹桥南丰城C栋21楼

　　3、联系人：曾正平

　　4、邮政编码：200051

　　5、联系电话：21-22262549

　　6、传真号码：21-22262586

　　7、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；

　　（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2023年8月30日