山东益生种畜禽股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002458            证券简称：益生股份              公告编号：2023-070

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司向特定对象发行股票事宜已获得中国证监会同意注册的批复，目前正在有序推进，募集的资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目，有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动，进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　法定代表人：曹积生

　　2023年08月30日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2023-068

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年08月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年08月17日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事长曹积生先生参与认购本次发行股票，其作为关联董事回避表决该议案。

　　公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）。为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，董事会同意在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议。

　　2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月30日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2023-069

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年08月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年08月17日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2023年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2023年08月30日