浙江恒威电池股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：301222     证券简称：浙江恒威      公告编号：2023-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于变更募集资金投资项目的事项

　　为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威（越南恒威系公司新设子公司新加坡恒威之子公司）。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。

　　上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2023年5月18日和7月11日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2023-029）。

　　2、关于完成公司第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项

　　鉴于公司第二届董事会和监事会在报告期内任职期限届满，为保证公司法人治理结构的完整、公司董事会和监事会的正常运转以及公司生产经营的正常进行，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，对董事会和监事会进行了换届选举。

　　2023年4月3日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，一致选举徐世明先生为公司职工代表监事，2023年4月24日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》，选举汪剑平、汪剑红、汪骁阳、徐耀庭为公司第三届董事会非独立董事，姚武强、张惠忠、王金良为公司第三届董事会独立董事，沈志林、沈肖芳为公司第三届监事会非职工代表监事，顺利完成第三届董事会和监事会成员的换届选举工作。

　　2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举和聘任汪剑平为公司董事长、总经理，选举沈志林为监事会主席，聘任傅庆华、徐耀庭、陈宇为公司副总经理，杨菊为公司董事会秘书、财务总监，完成了公司高级管理人员的换届和聘任工作，会上亦完成了第三届董事会专门委员会的换届组建。具体内容详见公司于2023年4月4日、4月24日及4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-014）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）、《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）等相关公告。