湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2023-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2023年8月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　同意报出公司《2023年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；公司《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司2023年第二次临时股东大会授权，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，实行专户专储管理。

　　公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会授权公司董事长或其授权的代表办理上述募集资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2023-069

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2023年8月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月29日以通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；公司《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002843                证券简称：泰嘉股份                公告编号：2023-070

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行股票事项

　　2022年10月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了向特定对象发行股票相关议案，公司拟募集资金总额不超过60,805.62万元（含本数），用于投资智能锯切领域、先进电源制造领域以及补充流动资金偿还银行贷款。

　　2022年11月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

　　2023年2月22日，公司根据《上市公司非公开发行股份实施细则》最新规定，召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十五次会议，对本次向特定对象发行股票相关事宜进行了修订，同时对本次发行募投项目有关的内部审议情况、募集资金投资项目的审批、备案情况、募投项目实施主体以及募投项目效益等内容进行了更新。修订后的相关议案经公司于2023年3月10日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　2023年5月16日，因公司限制性股票登记完成，总股本增加，公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十九次会议，对本次向特定对象发行股票的发行数量上限及相关内容进行了调整。

　　2023年6月28日，公司收到了由深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司本次向特定对象发行股票相关事项经深圳证券交易所审核通过。

　　本次向特定对象发行股票相关事项尚需中国证监会同意注册。在获得中国证监会同意注册的批复文件后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。

　　2、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划事项

　　2023年1月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2023年1月5日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2023年2月14日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》和《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

　　2023年2月22日，公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权授予登记工作。期权简称：泰嘉JLC2，期权代码：037334。向5名激励对象授予320.00万份股票期权，行权价格15.70元/份。

　　2023年5月10日，公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的首次及部分预留限制性股票授予登记工作。在认购缴款阶段，有1名首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，部分激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，共计80,000股。因此，公司实际授予限制性股票人数为26人，授予的限制性股票数量为2,374,000股，上市日期为2023年5月15日。公司总股本由211,680,000股增加至214,054,000股。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　法定代表人：方鸿

　　2023年8月30日