福建榕基软件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

　　证券简称：榕基软件        证券代码：002474         公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在宁夏回族自治区银川市投资设立全资子公司宁夏榕基信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币1,000万元。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：宁夏榕基信息技术有限公司（暂定名）

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：蒋虎雄

　　企业类型：有限责任公司

　　拟设地址：宁夏回族自治区银川市

　　经营范围：计算机软、硬件开发、产品销售、技术咨询、技术服务、系统集成；其他投资等。

　　上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　设立子公司有利于拓展公司区域业务，进一步稳固和扩大西北地区市场，整合市场资源，优化资源配置，推动公司整体协调发展；本次投资有利于优化公司战略布局，提高公司可持续发展能力和综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标，符合全体股东的利益。

　　2、存在的风险

　　设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　　3、对公司的影响

　　本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2023-042

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第六届董事会第七次会议已于2023年8月15日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2023年8月29日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日