中国航发航空科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：600391                      　　　　　　　　　　公司简称：航发科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：丛春义

　　2023年8月29日

　　证券代码：600391      证券简称：航发科技      公告编号：2023-025

　　中国航发航空科技股份有限公司关于

　　召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2023年9月1日（星期五）至9月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱1291956306@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年8月30日披露了公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月11日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月11日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月1日（星期五）至9月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱1291956306@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张  丹

　　电  话：028-89358616

　　邮  箱：1291956306@qq.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600391   证券简称：航发科技 编号：2023-023

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2023年8月18日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2023年8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事5名。独立董事杨映川先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤女士出席本次会议并表决；董事长丛春义先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波先生出席本次会议并表决；董事熊奕先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事赵岳先生出席本次会议并表决；董事郑玲女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波先生出席本次会议并表决。

　　（五）经二分之一以上董事推选，由董事晏水波先生主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

　　二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。

　　（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

　　董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2023年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）通过了《关于审议〈经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（四）通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》。

　　详情见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《中国航发航空科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见，《独立董事关于航发科技第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》于2023年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600391   证券简称：航发科技   公告编号：2023-024

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于 2023 年 8 月18日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

　　（三）会议于 2023 年8月29日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

　　（四）会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事王民昇女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事郭昕先生出席本次会议并表决。

　　（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过了《关于审议〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

　　监事会认为：

　　1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

　　2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。

　　3、在2023年半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600391      证券简称：航发科技      公告编号：2023-026

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2023 年 8 月 29日，公司召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议<执行新会计准则>的议案》，依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2022 年11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号），规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年 1 月 1 日起施行。根据上述规定要求，公司需对会计政策

　　予以相应变更。

　　（二）变更日期

　　公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 16 号》。

　　（三）变更前采用的会计准则

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计准则

　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 16 号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）本次会计政策变更已履行的审议程序

　　公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议<执行新会计准则>的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　按照规定，公司财务报表列报最早期间的期初因适用《企业准则解释第16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，应当按照《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则第18号-所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，并在财务报表附注中披露相关情况。

　　上述会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会意见

　　（一）公司独立董事发表意见如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本

　　次会计政策变更。

　　（二）公司监事会发表意见如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 8 月 30 日