浙江泰福泵业股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-042

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》于2023年8月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：300992           证券简称：泰福泵业       公告编号：2023-043

　　债券代码：123160           债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　根据公司长期发展的需要，于2021年11月27日公司与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了2021预1635782号、2021预 1635798号《浙江省商品房买卖合同（预售）》，约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于浙江省杭州市钱塘新区的房产，项目名称为钱塘印中心，房产规划用途为办公。公司购买的房产预测建筑面积分别为301.77平方米、301.84平方米，套内建筑面积均为216.94平方米。截至本报告披露日，该房产已交付，相关产权证预计于2023年12月31日前办理。

　　经深交所同意，公司33,489.00万元可转换公司债券于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。泰福转债于2023年4月11日进入转股期，具体内容详见于2023年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于泰福转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-004）。截止2023年6月30日，泰福转债共计转股104股。

　　根据公司第三届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》，公司董事会决定将“泰福转债”转股价格向下修正为19.89元/股，修正后的转股价格自2023年5月16日起生效，具体内容详见于2023年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正泰福转债转股价格的公告》（公告编号：2023-031）。根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月9日实施完成2022年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由19.89元/股调整为19.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日生效，具体内容详见于2023年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于泰福转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-040

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年8月29日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事林慧女士、独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

　　1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》。

　　2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　董事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况暨相关解决措施的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2023〕9077号，台州欧拉机电有限公司2022年7月1日至2023年6月30日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入133.70万元，未完成承诺数350.00万元，完成业绩承诺的38.20%，按照公司与张俊杰先生签订的《股权转让协议》及相关补充协议业绩补偿条款计算，张俊杰先生需向公司支付72.10万元现金补偿款。

　　上述业绩承诺的差异原因主要为终端客户需求不断放缓，柱塞泵销售业务不及预期。但随着外部环境变化，行业景气值不断提升，台州欧拉业务收入有望恢复。公司根据《补充协议二》第一条业绩承诺第二、三款约定，暂不向张俊杰先生收取现金补偿款，将该期业绩指标列入第二期业绩指标合并计算补偿，公司将根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

　　三、备查文件

　　1、浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-041

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年8月29日下午14：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核：公司《2023年半年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况暨相关解决措施的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次关于台州欧拉的业绩承诺实现情况暨相关解决措施符合协议业绩补偿的约定，不会对公司财务状况造成重大不利影响，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、备查文件

　　1、浙江泰福泵业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日