湖北宜化化工股份有限公司关于 新增2023年度对外担保额度预计的公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产103.92%，对资产负债率大于70%的单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产50.94%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产57.47%，本次担保额度预计包括对资产负债率超过70%的被担保对象，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2023年4月13日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意2023年度公司及子公司为控股子公司及参股子公司提供总计不超过37.80亿元的担保额度。该事项已经2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。

　　为满足项目建设和日常经营资金需要，2023年度公司及子公司拟为控股子公司及参股公司新增不超过66.45亿元的担保额度，其中对资产负债率大于70%的控股子公司新增11.00亿元担保额度，对资产负债率小于或等于70%的控股子公司新增43.23亿元担保额度，对资产负债率大于70%的参股公司新增8.19亿元担保额度，对资产负债率小于或等于70%的参股公司新增4.03亿元担保额度。

　　担保范围包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。本次新增的担保额度有效期限自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上/以下同等类别的被担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会授权管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

　　2023年8月28日，公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于新增2023年度对外担保额度预计的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　1.为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供担保额度预计情况

　　2.为参股公司（含控股子公司为其参股公司）提供担保额度预计情况

　　三、被担保人基本情况

　　1.公司名称：内蒙古宜化化工有限公司

　　法定代表人：熊业晶

　　注册资本：90,000万元

　　设立日期：2009年4月27日

　　住所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；日用百货销售；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有内蒙古宜化化工有限公司100%的股权。

　　内蒙古宜化化工有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，内蒙古宜化化工有限公司不是失信被执行人。

　　2.公司名称：湖北宜化降解新材料有限公司

　　法定代表人：宋爱华

　　注册资本：15,000万元

　　设立日期：2021年2月8日

　　住所：湖北省宜昌高新区白洋镇田家河大道123号

　　经营范围：一般项目：合成材料（不含危险化学品）、生态环境材料、生物基材料、专用化学产品（不含危险化学品）制造及销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有湖北宜化降解新材料有限公司100%的股权。

　　湖北宜化降解新材料有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，湖北宜化降解新材料有限公司不是失信被执行人。

　　3.公司名称：湖北宜化国际贸易有限公司

　　法定代表人：程建

　　注册资本：21,800万元

　　设立日期：2019年1月7日

　　住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区峡州大道488号宜昌综合保税区C3-308号

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；非金属矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；管道运输设备销售；农业机械销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　股权结构：公司持有湖北宜化国际贸易有限公司100%的股权。

　　湖北宜化国际贸易有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，湖北宜化国际贸易有限公司不是失信被执行人。

　　4.公司名称：湖北宜化磷化工有限公司

　　法定代表人：郑春来

　　注册资本：10,000万元

　　设立日期：2022年9月29日

　　住所：宜昌高新区白洋工业园白洋镇骆家冲村委会二楼

　　经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有湖北宜化磷化工有限公司100%的股权。

　　湖北宜化磷化工有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，湖北宜化磷化工有限公司不是失信被执行人。

　　5.公司名称：青海宜化化工有限责任公司

　　法定代表人：张晶晶

　　注册资本：80,000万元

　　设立日期：2009年6月11日

　　住所：青海省大通县长宁镇新添堡村

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有青海宜化化工有限责任公司100%的股权。

　　青海宜化化工有限责任公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，青海宜化化工有限责任公司不是失信被执行人。

　　6.公司名称：湖北新宜化工有限公司

　　法定代表人：朱月

　　注册资本：255,000万元

　　设立日期：2019年4月9日

　　住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号5030号

　　经营范围：化工产品、精细化工产品、化工新材料的生产与销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有湖北新宜化工有限公司100%的股权。

　　湖北新宜化工有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，湖北新宜化工有限公司不是失信被执行人。

　　7.公司名称：湖北宜化松滋肥业有限公司

　　法定代表人：严东宁

　　注册资本：78,431.37万元

　　设立日期：2011年12月9日

　　住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

　　经营范围：许可项目:危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售;肥料销售;石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　股权结构：公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有湖北宜化松滋肥业有限公司51%的股权，史丹利农业集团股份有限公司持有湖北宜化松滋肥业有限公司49%的股权。

　　湖北宜化松滋肥业有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，湖北宜化松滋肥业有限公司不是失信被执行人。

　　8.公司名称：湖北宜化新材料科技有限公司

　　法定代表人：冷超群

　　注册资本：12,000万元

　　设立日期：2018年7月18日

　　住所：枝江市姚家港化工园

　　经营范围：许可项目：肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；日用百货销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化肥销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有湖北宜化新材料科技有限公司66.67%的股权，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司持有湖北宜化新材料科技有限公司33.33%的股权。

　　湖北宜化新材料科技有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，湖北宜化新材料科技有限公司不是失信被执行人。

　　9.公司名称：新疆宜化化工有限公司

　　法定代表人：熊俊

　　注册资本：450,000万元

　　设立日期：2010年3月11日

　　住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20号（彩北产业园）

　　经营范围：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；机械设备、化工设备的销售；机械、机电设备租赁；房屋租赁；道路货物运输；技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；货物与技术进出口业务；小吃服务；百货零售；其他综合零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化化工有限公司39.403%的股权，公司持有新疆宜化化工有限公司35.597%的股权，宜昌高新投资开发有限公司持有新疆宜化化工有限公司25%的股权。

　　新疆宜化化工有限公司最近一年又一期主要财务指标（母公司口径）：

　　单位：元

　　经查询，新疆宜化化工有限公司不是失信被执行人。

　　10.公司名称：湖北宜化江家墩矿业有限公司

　　法定代表人：乔新华

　　注册资本：15,000万元

　　设立日期：2006年4月25日

　　住所：宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村

　　经营范围：磷矿开采及加工（按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）、销售；采选矿技术研发及相关技术咨询服务；磷矿资源投资；化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）、机械设备、汽车配件、建筑材料、电器设备、日用品批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　股权结构：公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）35%的股权，另一股东宜昌邦普时代新能源有限公司持有邦普宜化新材料65%的股权，邦普宜化新材料持有湖北宜化江家墩矿业有限公司100%的股权。

　　湖北宜化江家墩矿业有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，湖北宜化江家墩矿业有限公司不是失信被执行人。

　　11.公司名称：湖北金贮环保科技有限公司

　　法定代表人：胡照顺

　　注册资本：20,000万元

　　设立日期：2022年9月14日

　　住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道张家畈村三组

　　经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；水污染治理；国内货物运输代理；水泥制品制造；水泥制品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：公司控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司持有湖北金贮环保科技有限公司49%的股权，公司间接参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有湖北金贮环保科技有限公司51%的股权。

　　湖北金贮环保科技有限公司最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　经查询，湖北金贮环保科技有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保范围、担保期限、担保的贷款期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过获批的年度担保额度。

　　五、董事会意见

　　1.本次新增担保额度是为满足公司控股子公司及参股公司资金需要，有利于提高公司决策效率。公司控股子公司及参股公司生产经营状况正常，具有偿债能力，整体担保风险可控。

　　2.湖北宜化松滋肥业有限公司、湖北宜化新材料科技有限公司为公司控股子公司，按照金融机构贷款条件，公司提供担保的比例未超过实际控股比例，其他股东或第三方单独或合计提供了同比例担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

　　3.新疆宜化化工有限公司、湖北宜化江家墩矿业有限公司、湖北金贮环保科技有限公司为公司参股公司，按照金融机构贷款条件，公司或公司控股子公司提供担保的比例未超过实际控股比例，其他股东或第三方单独或合计提供了同比例担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次新增2023年度对外担保额度预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次新增2023年度对外担保额度预计事项无异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总余额为485,980.55万元，占公司最近一期经审计净资产103.92%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为268,736.21万元，占公司最近一期经审计净资产57.47%；担保债务未发生逾期。

　　八、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十六次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明与独立意见；

　　4.华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增2023年度对外担保额度的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2022年8月28日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-084

　　湖北宜化化工股份有限公司关于召开

　　2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》，同意于2023年8月28日召开2023年第六次临时股东大会，将第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年9月14日14:30

　　网络投票时间：2023年9月14日

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年9月11日。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过。上述议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

　　2.登记时间：2023年9月12日至2023年9月13日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3.登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5.会议联系方式：

　　通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

　　邮政编码：443000

　　电话号码：0717-8868081

　　传真号码：0717-8868081

　　电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

　　联系人姓名：李玉涵

　　6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2.公司第十届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日9:15，结束时间为2023年9月14日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□  否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

　　证券代码：000422        证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-080

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.完成2022年度向特定对象发行股票事项

　　根据中国证券监督管理委员会全面推行注册制相关制度安排，公司于2023年2月26日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等12项与公司2022年度向特定对象发行股票相关的议案，并于2023年2月27日将相关申请文件报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

　　2023年3月1日，公司向特定对象发行股票申请文件获得深交所受理。

　　2023年4月6日，公司向特定对象发行股票事项获得深交所上市审核中心审核通过。

　　2023年5月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票的批复。

　　2023年7月18日，公司新增股份在深交所上市。本次发行最终获配发行对象共计12名，发行价格为9.90元/股，本次发行股票数量为160,000,000股，募集资金总额为1,584,000,000.00元。

　　2023年8月15日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由897,866,712元增加至1,057,866,712元，营业执照其他信息不变。

　　2.投资建设10万吨/年精制磷酸项目

　　2023年1月12日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司签署10万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的议案》，为推进松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“松滋新材料”）新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目建设，松滋新材料与松滋肥业共同签署《关于10万吨精制磷酸项目之合作协议》，由松滋肥业自筹资金在松滋新材料厂区合作项目内投资建设10万吨/年精制磷酸项目，预计项目总投资不超过5亿元（含税）。

　　3.控股子公司接受财务资助

　　2023年1月12日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，为满足宜化新材料生产经营资金需求，公司与宜化集团各自按持股比例对其提供财务资助共计10,000万元，借款利率为3.2%（按照不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率即LPR确定），借款期限为12个月。公司以自有资金对宜化新材料资助金额为6,666.67万元，宜化新材料接受宜化集团资助金额为3,333.33万元。

　　4.完成会计估计变更

　　2023年2月21日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为使会计估计更准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对应收账款、其他应收款的账龄组合进一步细分，并对部分预期信用损失率相应调整。本次会计估计变更自2022年12月31日起执行。

　　5.出售部分存量资产

　　2023年4月13日，公司召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，为进一步盘活存量资产、优化资源配置，公司以交易标的评估价值为依据，将部分资产以8,245.90万元（不含税）的价格协议转让给化机公司。

　　6.控股股东增持公司股份

　　2023年5月25日，公司收到控股股东宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》，宜化集团计划自2023年5月29日起的6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于5,000万元，不超过1亿元。

　　截至报告期末，宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份3,622,816股，占目前公司总股本的0.34%，增持股份金额为4,117.96万元（不含交易费用）。

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-082

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2023年8月17日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2.本次董事会会议于2023年8月28日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事14位，实际出席董事14位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，分别是杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

　　4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于新增2023年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足项目建设和日常经营资金需要，2023年度公司及子公司拟为控股子公司及参股公司新增不超过66.45亿元的担保额度。本次新增的担保额度有效期限自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于新增2023年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年9月14日召开2023年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过的部分议案进行审议。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明与独立意见；

　　3.华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增2023年度对外担保额度的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-083

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知于2023年8月17日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2.本次监事会会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。

　　3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

　　4.本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　经审议，监事会认为：公司董事会对《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于新增2023年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足项目建设和日常经营资金需要，2023年度公司及子公司拟为控股子公司及参股公司新增不超过66.45亿元的担保额度。本次新增的担保额度有效期限自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于新增2023年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（三）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

　　《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司监事会

　　2023年8月28日