深圳美丽生态股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010          公告编号：2023-053

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人民币723,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第0027号《验资报告》。

　　2、2023年半年度募集资金使用金额及期末余额

　　截至2023年6月30日，公司累计投入募集资金723,183,199.61 元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额214,659.66 元。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额为461,441.92元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入2,618.34元，支付手续费0元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2020年12月31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　公司2023年半年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至本报告披露日，公司募集资金的使用及披露不存在违规情况。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：000010      证券简称：美丽生态      公告编号：2023-052

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。其他重要事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年半年度报告》第六节“重要事项”。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事长：陈飞霖

　　二二三年八月二十九日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2023-050

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2023年半年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

　　二、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

　　三、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司独立董事工作制度》（2023年8月修订）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2023-051

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2023年半年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

　　二、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司监事会

　　2023年8月29日