山西美锦能源股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：000723                   证券简称：美锦能源          公告编号：2023-067

　　债券代码：127061                   债券简称：美锦转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“本解释”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，该内容自2023年1月1日起施行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、 重要事项

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是“十四五”承上启下之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，顺应时代发展趋势，2023年公司加大碳减排措施，继续为实现“2026年实现碳达峰，2040年实现企业自身运营和部分价值链排放的碳中和”的目标奋进。2023年上半年，公司总资产375.92亿元，较上年末增长2.65%；归属于上市公司股东的净资产149.69亿元，较上年末增长3.50%；报告期公司实现营业收入97.39亿元，较上年同期减少27.07%；实现归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，较上年同期减少72.55%。

　　（一）煤焦行业

　　在“碳达峰、碳中和”目标背景下，我国正在构建清洁低碳安全高效能源体系，随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进，我国将进一步淘汰落后产能，释放优质产能，不断提高供给体系质量，市场竞争格局正经历深度调整。报告期内，在经济形势、政策变化等多方面因素综合作用下，钢材市场价格大幅下行，导致煤焦市场出现较大幅度震荡，焦价出现了较大幅度的下跌。

　　报告期内，公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链，是全国较大的独立商品焦和炼焦煤生产商，拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿，经核准产能630万吨/年，焦化生产能力715万吨/年,公司生产的焦炭品质稳定优良，主要为标准一级焦炭。公司焦炭销售的主要客户为华北、华东和华中等地区的大型钢铁企业。报告期公司全焦产量251.71万吨，比上年减少11.56%；精煤产量159.60万吨，其中汾西太岳47.17万吨、东于煤业51.14万吨、锦富煤业61.29万吨。公司所生产的煤炭主要作为公司炼焦的原料自用。公司积极响应党中央号召，践行新发展理念，推动企业高质量发展，严格把控产品质量，持续推动技术创新。同时，公司副产品焦炉煤气中富含氢气55%左右，是目前低成本大规模制氢的重要途径之一。为提升产品附加值，在稳健发展传统能源的同时，公司抓住国家发展氢能源产业的战略机遇期，在燃料电池核心零部件进行投资布局及构建氢能的“制储运加用”一体化创新生态产业链闭环，秉承传统能源和新能源双轮驱动的发展理念，致力于成为综合能源供给商。

　　（二）氢能业务

　　氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，能帮助可再生能源大规模消纳，实现电网大规模调峰和跨季节、跨地域储能，加速推进工业、建筑、交通等领域的低碳化。我国具有良好的制氢基础与大规模的应用市场，发展氢能优势显著，加快氢能产业发展是助力我国实现碳达峰碳中和目标的重要路径。

　　报告期内，国家、省、市层面不断叠加和完善氢能政策框架，体系渐趋丰富。为落实国家关于发展氢能产业的决策部署，充分发挥氢能在现代能源体系建设、用能终端绿色低碳转型中的载体作用，国家标准化管理委员会等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023年版）》（以下简称“《指南》”）。《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，发挥了标准对氢能产业发展的支撑和引领作用。报告期内，国家能源局印发了《2023年能源行业标准计划立项指南》。2023年氢能领域设置的专项标准立项计划中，包括基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用和其他方面的规划在列。国家发改委发布关于向社会公开征求《绿色产业指导目录(2023年版)》(征求意见稿)意见的公告，其中氢能领域包括氢能“制储输用”全链条装备制造以及氢能基础设施建设和运营。

　　市场方面，根据中国汽车工业协会的数据，2023年上半年，全国氢燃料电池汽车产销数据分别为2,495辆和2,410辆，同比分别增长38.4%和73.5%，增长速度在全球主要氢燃料电池汽车市场居首位，销量规模全球第二。公司旗下飞驰汽车生产的燃料电池汽车各类车型累计上险量237辆，位居行业内首位。

　　报告期内，美锦能源佛山氢能科技园开园暨飞驰科技新车下线仪式在佛山市南海区里水镇隆重举行，该项目是佛山市南海区重点项目之一。美锦能源佛山氢能科技园以专业聚集与功能融合相结合、存量优化与增量提升相结合，联合公司体系内产业链各环节优质公司及佛山现有氢能领军企业，健全氢能产业链，培育氢能产业体系，加快完善氢能基础设施，加强创新平台建设和人才团队培育，支持氢能终端产品商业化推广应用。目前落户项目包括新能源商用车整车生产项目（即飞驰科技项目）、氢能汽车核心装备项目、分布式绿电制绿氢+加氢网络项目、氢能车辆智慧运营平台项目。

　　位于北京大兴区新城东南片区的美锦氢能总部基地一期项目于报告期内顺利开工，该项目作为北京市2023年50个重大项目中的重点项目之一，将塑造成为“大兴氢能”的示范名片，聚合区域资源禀赋和互补优势，缩短产业培育周期，带动氢能全产业链规模化、商业化发展，实现核心技术和产品的全球输出，在氢能产业发展中实现国际领先。

　　报告期内，美锦能源在首届中国碳金融论坛上发布了中国首个“氢能交易平台”（以下简称“平台”）。平台将重点开发氢产品交易、氢价格资讯等主要功能，面向全国提供氢气生产、销售、运输、物流全流程数字跟踪服务、线上交易和结算服务。以能源化工等现货、大宗产品产销储运数据管理服务为宗旨，提供氢产业链、供应链全过程数字化管理，规范氢交易行为，健全氢定价机制，积极打造立足全国的氢产品交易中心、信息资讯中心、价格指数中心。未来平台还将进一步探索氢能与碳市场共通共融的可能性，为氢能产业发展带来绿色变现渠道，为实现能源低碳化发展提供支持。

　　2023年6月，为促进公司可持续发展，全面绿色转型，推动形成绿色低碳的生产生活方式，公司发布了第二份《环境、社会及管治报告》。报告全面阐述公司2022年度在环境、社会及管治方面的管理举措与实践表现，客观地披露公司在可持续发展方面的管理和成效，以响应利益相关方及社会公众的关注和期望，加强与各利益相关方的沟通和联系。

　　北京美锦嘉创私募基金管理有限公司（曾用名：青岛美锦嘉创投资管理有限公司）作为公司旗下从事股权投资基金管理业务的专业机构，持续进行新能源、新材料、高端装备等领域优秀企业的挖掘和投资。报告期内，基金产品新增投资详见下表：

　　在企业荣誉方面，2023年美锦氢能继续获得业内高度认可，美锦能源作为传统能源企业低碳转型发展的先行者成功入选福布斯中国发布的“2022福布斯中国可持续发展工业企业TOP50”榜单，并入选《财富》2023年“中国500强”、“中国上市公司500强”荣誉称号。

　　美锦能源已在氢能供应领域、氢能装备制造和氢能运营推广方面积累了丰富的产业基础和发展经验。未来，公司将着力加强氢能基础设施的广泛推广和建设，特别关注提升绿氢的供应能力，并积极探索氢能在储能、发电等多领域的广泛应用场景。

　　此外，我们将充分发挥产业链技术协同的优势，专注于弥补国内产业技术的短板，同时积极加强示范运营和推广工作。这一系列举措将为国家能源结构的转型调整、新能源产业的迅速发展以及双碳目标的稳步实施，提供丰富的参考案例和实测数据。

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源         公告编号：2023-065

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　九届五十七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五十七次董事会会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《2023年半年度报告》及其摘要

　　相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计在2023年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控股子公司提供担保额度合计7亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。本次额度可同公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》中的额度调剂使用。各子公司在预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等12项治理制度作出相应的修订。

　　（1）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　（2）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　（3）审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　（8）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（9）审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　（10）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　（11）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（12）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

　　5、审议并通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》

　　公司决定于2023年9月14日(星期四)15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届五十七次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源         公告编号：2023-066

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　九届三十次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十次监事会会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《2023年半年度报告》及其摘要

　　相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届三十次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司监事会

　　2023年8月28日