二六三网络通信股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002467           证券简称：二六三           公告编号：2023-035

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2023年8月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年8月18日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-036)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002467          证券简称：二六三         公告编号：2023-037

　　二六三网络通信股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第十六次会议决议而召开

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4.会议日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）15:30

　　（2）网络投票时间：2023年9月18日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年9月11日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2023年9月11日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码示例表：

　　2.本次会议审议的第1-2项议案内容详见公司于2023年8月31日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-034）；本次会议审议的第3项议案内容详见公司于2023年4年29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

　　3.本次会议审议的第1-2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、现场会议登记方式

　　1.登记手续：

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2023年9月14日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2023年9月14日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

　　3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.联系方式：

　　联 系 人：李波、张瑜

　　联系电话：010-64260109

　　传    真：010-64260109

　　邮政编码：100013

　　六、备查文件

　　1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

　　特此通知。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2023年8月31日附件1：

　　股东参会登记表

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362467”。

　　2、投票简称为：“二六投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人股票账号：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　4、单位委托须加盖单位公章。

　　5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002467              证券简称：二六三                 公告编号：2023-036

　　二六三网络通信股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　法定代表人：李玉杰

　　二六三网络通信股份有限公司

　　2023年8月31日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三         公告编号：2023-034

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2023年8月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年8月18日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-036)。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　2、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

　　公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次激励计划向符合条件的21名激励对象授予310.00万股预留限制性股票，授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予的预留限制性股票上市日期为2023年7月11日。本次预留限制性股票授予登记完成后，公司股份总数增加3,100,000股，注册资本增加3,100,000元人民币。公司股份总数由1,385,511,873股增加至1,388,611,873股，公司注册资本由1,385,511,873元人民币增加至1,388,611,873元人民币。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　由于完成了2022年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，公司股份总数由1,385,511,873股变更为1,388,611,873股，公司注册资本由1,385,511,873元人民币变更为1,388,611,873元人民币。因此，《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年9月18日（星期一）下午15:30召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为2023年9月11日（星期一）。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日