绿康生化股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化       公告编号：2023-101

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止2023年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对截至2023年6月30日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2023半年度计提各项资产减值准备4,680.42万元（未经审计），占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的38.38%。计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，具体明细如下：

　　注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2023半年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023半年度，公司计提各项资产减值准备金额合计4,680.42万元，预计公司2023半年度归属于母公司所有者的净利润将减少4,680.42万元，归属于母公司所有者权益减少4,680.42万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号：2023-102

　　绿康生化股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　2023年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于股份转让、资产置出及资产置入并购事项，详见登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告：2022年08月01日公告编号：2022-064《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉暨关联交易的提示性公告（更正公告）》、公告编号：2022-065《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的提示性公告》、2022-067《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的公告》；2022年12月08日公告编号：2022-121《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》；2023年01月14日公告编号：2023-007《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨股份转让完成过户登记的公告》；2023年01月18日公告编号：2023-009《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置出资产完成工商变更登记的公告》；2023年01月30日公告编号：2023-013《关于收购江西纬科新材料科技有限公司100%股权的公告》；2023年02月01日公告编号：2023-017《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置入资产完成工商变更登记的公告》。

　　2、对外投资年产8亿平方米光伏胶膜项目：详见2023年01月12日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2023-006《关于对外投资设立全资子公司的公告》；2023年01月30日公告编号：2023-014《关于全资子公司对外投资的公告》。2023年06月13日公告编号：2023-079《关于全资子公司对外投资进展暨签订土地使用权出让合同的公告》。

　　3、员工持股计划：详见2023年06月09日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2023-074《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告》、《2023年员工持股计划（草案）》等；2023年06月30日公告编号：2023-090《关于2022年度股东大会决议的公告》。

　　审议：公司2023年06月07日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和2023年6月29日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要》等议案。

　　（1）、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票，本员工持股计划规模不超过201.1507万股，占公司当前总股本15,541.5837万股的1.29%。

　　（2）、本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，在履行本草案规定的程序后可以提前终止或展期。本员工持股计划首次受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为35%、35%、30%。预留受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为35%、35%、30%。

　　（3）、本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让价格（含预留）为17.75元/股。

　　（4）、参加本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计出资372.75万元，占员工持股计划总份额的比例为10.44%；其他符合条件的员工认购总金额不超过1510.35万元，占员工持股计划总份额的比例为42.30%，具体如下：

　　4、非公开发行股票：详见2023年06月22日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2023-081《第四届董事会第三十次（临时）会议决议的公告》、《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等。

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-099

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第三十二次会议于2023年8月29日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　公司以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事认真审议了公司2023年半年度报告，认为公司半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》，《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-100

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第二十五次会议于2023年8月29日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司监事认真审议了《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司2023年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年半年度报告摘要》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司监事会

　　2023年8月29日