供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集      公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年8月29日召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司2023年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网 址：www.cninfo.com.cn)，公司2023年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2023-042）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司董事会

　　二○二三年八月三十一日

　　股票代码：000564     股票简称： ST大集     公告编号：2023-041

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2023年8月29日召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2023-042），公司2023年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司监事会

　　二二三年八月三十一日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2023-042

　　供销大集集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司重要事项详见2023年半年度报告第六节“重要事项”。

　　供销大集集团股份有限公司董事会

　　二二三年八月三十一日