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供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

  股票代码:000564      股票简称:ST大集      公告编号:2023-040

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2023年8月29日召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开,会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《2023年半年度报告及摘要》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  公司2023年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网 址:www.cninfo.com.cn),公司2023年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号:2023-042)。

  三、备查文件

  第十届董事会第二十一次会议决议

  特此公告

  供销大集集团股份有限公司董事会

  二○二三年八月三十一日

  

  股票代码:000564     股票简称: ST大集     公告编号:2023-041

  供销大集集团股份有限公司

  第十届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、监事会会议召开情况

  供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2023年8月29日召开,会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《2023年半年度报告及摘要》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2023-042),公司2023年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  第十届监事会第十一次会议决议

  特此公告

  供销大集集团股份有限公司监事会

  二二三年八月三十一日

  

  股票代码:000564      股票简称:ST大集     公告编号:2023-042

  供销大集集团股份有限公司

  2023年半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 √不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  公司重要事项详见2023年半年度报告第六节“重要事项”。

  供销大集集团股份有限公司董事会

  二二三年八月三十一日

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