深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2023-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年8月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十四次会议通知。会议于2023年8月29日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及摘要的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于对子公司增资的议案

　　根据战略发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）、WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）和海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）以自有资金对公司全资二级子公司Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称：“泰国新容”）增资，将泰国新容注册资本增加至100万美元。增资完成后泰国新容注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2023-073

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年8月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十三次会议通知。会议于2023年8月29日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及摘要的议案

　　监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材       公告编号：2023-075

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）投资基本情况

　　2022年4月29日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）、WANGZI(THAILAND) CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）和海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）以总投资额 100 万美元的自有资金在泰国共同设立一家跨国子公司 Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称：“泰国新容”）。

　　现根据战略发展的需要，公司拟通过子公司宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有资金对公司全资二级子公司泰国新容增资，将泰国新容注册资本增加至100万美元。截至目前，泰国新容的注册资本为500万泰铢，宁波新容、泰国王子和海南王子投资的持股比例分别为70%、20%、10%。增资全部完成后泰国新容注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢计。该增资款在前述100万美元投资额度内。

　　（二）董事会审议表决情况

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于对子公司增资的议案，同意公司通过子公司宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有资金对公司全资二级子公司泰国新容增资至100万美元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

　　（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式：

　　宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有资金出资。

　　（二）标的公司基本情况：

　　1、公司名称：Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中文名：新容电气（泰国）有限公司）

　　2、注册地址：7/570 Moo 6, Map Yang Phon Sub-District, Plueak Deang District, Rayong Province

　　3、注册编号：0215565008539

　　4、注册资本：500万泰铢

　　5、有权签字人：朱一元

　　6、股权结构：

　　7、经营范围：从事各类电子电气设备的制造、销售和技术服务业务、包括进出口产品以及电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务。

　　8、主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资是为了满足泰国新容厂房建设、采购生产设备和生产经营流动资金的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

　　2、本次增资的资金来源为自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　3、本次增资后，泰国新容的发展仍受宏观经济、国际市场环境、政策等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002735             证券简称：王子新材             公告编号：2023-074

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）2023年度向特定对象发行A股股票相关事项

　　1、公司于2023年2月3日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和2023年2月27日召开的2023年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司2023年度非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事项，以上内容详见公司指定信息披露媒体。

　　2、鉴于中国证监会于2023年2月发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，实施全面注册制，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，于2023年4月3日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，于2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过了相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件作出修订，以上内容详见公司指定信息披露媒体。

　　3、公司于2023年5月30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2023）393号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　4、公司于2023年6月12日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2023】120097号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司会同相关中介机构就该函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对《募集说明书》等申请文件进行了补充和更新，并于2023年7月1日根据相关法律法规要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　5、公司于2023年8月23日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司于2023年8月25日上传、披露了《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关申请文件，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　截至本报告披露之日，公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项正在有序推进中，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。