蓝帆医疗股份有限公司 关于变更担保抵押物的公告

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2023-054

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第六届董事会第二次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于变更担保抵押物的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　2023年2月27日，公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“山东新材料”）与中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“农业银行”）分别签订了《最高额抵押合同》、《保证合同》，公司本次借款金额为人民币5,000万元，借款期限为3年。子公司山东新材料为该笔借款提供保证担保，同时公司以抵押土地及厂房的方式为借款提供担保。截至目前，本合同项下担保余额为人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年3月1日披露在指定信息披露媒体的《关于公司向银行申请授信提供担保的进展公告》（公告编号：2023-010）。

　　本次公司向银行申请授信及担保额度事项已经公司于2022年12月13日、2022年12月30日召开的第五届董事会第二十九次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、变更担保抵押物的情况

　　公司与农业银行已签署《最高额抵押合同》，在合同中明确了公司抵押名下土地及地上建筑物（使用权证号为鲁（2018）淄博临淄区不动产权第0002723号）为公司借款提供担保。根据公司经营规划，公司将以子公司淄博蓝帆新材料有限公司名下土地及地上建筑物（使用权证号为鲁（2023）淄博临淄区不动产权第0010531号）变更上述担保项下的抵押物。

　　本次仅为在原授信额度范围内变更担保抵押物，抵押物评估价值将会发生变化，公司向农业银行申请的授信额度、担保额度等保持不变，具体以公司与农业银行签订的相关正式合同为准。该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议批准，本次变更担保抵押物在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　公司本次变更向农业银行申请授信提供的抵押物符合公司实际经营情况及整体融资安排，抵押风险可控，不会对公司生产运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

　　四、独立董事意见

　　经核查，我们认为公司本次变更担保抵押物事项未增加授信及担保额度，风险可控。董事会对该项议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更担保抵押物事项。

　　五、累计对外担保情况

　　截至本公告日，公司及子公司的担保余额为328,158.71万元人民币（外币担保额均按照2023年8月30日央行公布的汇率折算），占公司2022年度经审计净资产的31.10%，未超过2022年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应 承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2023-055

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于审计机构项目合伙人

　　及签字会计师变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计报告审计机构，该议案已于2023年5月22日经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

　　近日，公司收到安永华明出具的《关于变更蓝帆医疗股份有限公司2023年度项目合伙人及签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次变更项目合伙人及签字会计师的情况

　　安永华明原指派解彦峰先生作为项目合伙人及签字会计师，高洁女士作为签字会计师为公司提供2023年度审计服务。鉴于原项目合伙人解彦峰先生工作调整，为按时完成公司2023年度审计工作，经安永华明安排，指派李辉华女士接替解彦峰先生作为项目合伙人继续完成公司2023年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计项目合伙人为李辉华女士，签字会计师为高洁女士。

　　二、本次新任项目合伙人及签字会计师的简历、诚信和独立性情况

　　1、基本信息

　　李辉华女士，于2010年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自2010年开始在安永华明执业，李辉华女士从2021年开始为公司提供审计服务，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师。

　　2、诚信记录

　　李辉华女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　李辉华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、其他

　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、安永华明出具的《关于变更蓝帆医疗股份有限公司2023年度项目合伙人及签字会计师的函》；

　　2、本次变更签字注册会计师的执业证照、身份证件和联系方式。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：002382              证券简称：蓝帆医疗         公告编号：2023-053

　　债券代码：128108              债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　注1：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　法定代表人：刘文静

　　二二三年八月二十九日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2023-052

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月18日以电子邮件的方式发出通知，于2023年8月28日以电子邮件的方式发出补充通知，于2023年8月29日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，刘文静女士、钟舒乔先生以现场的方式出席会议，李振平先生、于苏华先生、董书魁先生和乔贵涛先生以通讯的方式出席会议；独立董事刘胜军先生因公务原因书面委托独立董事董书魁先生出席会议并代为行使表决权，公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于变更担保抵押物的议案》；

　　公司向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“农业银行”）申请借款金额人民币5,000万元，借款期限3年，以公司名下的土地及地上建筑物（使用权证号为鲁（2018）淄博临淄区不动产权第0002723号）为该笔借款提供担保。根据公司经营规划，董事会同意以子公司淄博蓝帆新材料有限公司名下的土地及地上建筑物（使用权证号为鲁（2023）淄博临淄区不动产权第0010531号）变更上述担保项下的抵押物。

　　本次仅为在原授信额度范围内变更担保抵押物，抵押物评估价值将会发生变化，公司向农业银行申请的授信额度、担保额度等保持不变，具体以公司与农业银行签订的相关正式合同为准。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于变更担保抵押物的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过了《关于公司新增向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司向浙商银行股份有限公司济南分行申请总额不超过人民币17,000万元的综合授信，授信内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务，授信期限一年。此次授信不涉及第三方担保。

　　上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求、以与银行签署的相关合同为准，且不超过上述授信额度。董事会授权管理层办理上述一切与银行借款、融资等有关的事项。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十一日