南宁糖业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：000911         证券简称：南宁糖业       公告编号：2023-058

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年11月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677号），核准公司非公开发行股票76,238,881股，募集资金总额为599,999,993.47元，募集资金净额为592,438,754.59元。2021年12月10日，公司第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过《关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》，公司在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。鉴于公司募集资金专户的资金（含利息收入）已按规范要求使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司完成募集资金专户注销，本次募集资金专户注销后，该账户对应的公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行及中德证券有限责任公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止（详见公司于2023年1月31日披露的《南宁糖业股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》）。

　　2、2023年3月21日、4月7日，公司分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司云之鼎公司10.1802%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让（详见公司于2023年3月22日披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的公告》。

　　3、2023年4月25日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》。本次担保后，公司合计担保金额为68,804.5万元，占公司最近一期经审计净资产的1716.90%。公司实际发生担保金额为25,772.5万元，占公司最近一期经审计净资产的643.11%（详见公司于2023年4月27日披露的《南宁糖业股份有限公司关于2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》）。

　　4、公司2023年5月8日收到公司董事兼总会计师李杰忠先生的书面辞职报告。2023年5月8日，公司召开了第八届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意聘任黄毅先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，同时公司董事会提名黄毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（详见公司于2023年5月9日披露的《南宁糖业股份有限公司关于董事兼总会计师辞职及聘任总会计师、提名非独立董事候选人的公告》）。2023年5月24日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》（详见公司于2023年5月25日披露的《南宁糖业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》）。

　　董事长：罗应平

　　南宁糖业股份有限公司

　　2023年8月31日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业           公告编号：2023-056

　　南宁糖业股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议（通讯表决）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年8月18日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2023年8月30日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《公司2023年半年度报告全文及摘要》

　　同意公司编制的《2023年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件目录：

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业         公告编号：2023-057

　　南宁糖业股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议（通讯表决）

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年8月18日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

　　2.召开会议的时间：2023年8月30日上午10:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《公司2023年半年度报告全文及摘要》

　　监事会对南宁糖业股份有限公司2023年半年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2023年8月31日