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广东小崧科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

  证券代码:002723             证券简称:小崧股份             公告编码:2023-078

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 R不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 R否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  无

  广东小崧科技股份有限公司董事会

  2023年8月31日

  

  证券代码:002723          证券简称:小崧股份        公告编码:2023-081

  广东小崧科技股份有限公司

  关于第六届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第六届董事会第二次会议于2023年8月21日以书面及通讯方式发出会议通知,并于2023年8月30日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

  公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》后一致认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

  《2023年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。《2023年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

  2.审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  2023年上半年,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

  《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

  三、备查文件

  1.《第六届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  广东小崧科技股份有限公司董事会

  2023年8月31日

  

  证券代码:002723          证券简称:小崧股份         公告编码:2023-082

  广东小崧科技股份有限公司

  关于第六届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第六届监事会第二次会议于2023年8月21日以书面及通讯方式送达各位监事,会议于2023年8月30日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

  经审核,监事会认为:2023年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

  《2023年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。《2023年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

  2.审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  经审核,监事会认为:公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。不存在虚假记载和陈述,也不存在损害中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

  《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

  三、备查文件

  1.《第六届监事会第二次会议决议》

  特此公告。

  广东小崧科技股份有限公司监事会

  2023年8月31日

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