广东小崧科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002723             证券简称：小崧股份             公告编码：2023-078

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002723          证券简称：小崧股份        公告编码：2023-081

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月21日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年8月30日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》后一致认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

　　《2023年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2023年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2.审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2023年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

　　《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.《第六届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002723          证券简称：小崧股份         公告编码：2023-082

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2023年8月21日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2023年8月30日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《2023年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2023年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2.审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。不存在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.《第六届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司监事会

　　2023年8月31日