山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2023-064

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号2023-066）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2023年半年度报告》。

　　2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2023-065

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张玮女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2023年半年度报告摘要》（编号：2023-066）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2023年半年度报告》。

　　2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2023年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002726             证券简称：龙大美食           公告编号：2023-066

　　债券代码：128119             债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，对《企业会计准则第18号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行，可以提前执行。公司自2023年1月1日起执行该解释，并根据解释要求对2023年1月1日因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异财务报表列报数据进行重述。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无