湖南梦洁家纺股份有限公司 关于部分董事对定期报告有异议的说明 公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第七届董事会第三次会议，董事陈洁、刘彦茗、罗庚宝对公司2023年半年度报告出具了《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司<2023年半年度报告及其摘要>表决‘弃权’意见的说明》，现将相关事项说明如下：

　　一、 根据董事陈洁、刘彦茗、罗庚宝出具的说明具体内容列示如下

　　我们于2023年2月3日当选公司第七届非独立董事，基于恪守《公司法》及《公司章程》要求的公司董事应尽的勤勉义务，同时基于维护全体股东合法权益的立场我们做出本次董事会的表决意见，并针对本次“弃权”意见的原因说明如下：

　　（一）公司尚未对董事针对2022年度报告的质疑作出充分回应

　　董事陈洁对公司《2022年年度报告及其摘要》真实、准确、完整性存在疑问，并对公司三会运作的规范性提出质疑。详见2023年6月陈洁及公司拥有表决权第一大股东长沙金森新能源有限公司（以下简称“金森新能源”）向公司董事会秘书李军先生送达的文件《对<关于对2022年年度报告有保留意见的问询函>的回复》《长沙金森新能源有限公司对湖南梦洁家纺股份有限公司2022年年度报告的疑问》。陈洁及金森新能源也将相关情况及时向监管机构进行了汇报。

　　根据公司于2023年6月27日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，公司表示“为维护公司及广大投资者的合法权益，根据金森新能源回函的信息，公司董事会将就金森新能源所反馈的信息与公司董事、重要股东进行沟通，后续将根据有关法律法规、《公司章程》和监管规则的要求推进召开股东大会审议相关议案。”但截至本说明出具日公司仍未召开股东大会审议《2022年年度报告及其摘要》等相关议案。且在相关董事的再三要求下，公司管理层方于2023年8月25日下午13:30与董事罗庚宝、刘彦茗、陈洁及独立董事胡型进行了沟通，管理层对部分问题进行了解释并承诺将进一步提供相关材料、数据，但截至2023年8月28日15:00（公司第七届董事会第三次会议召开前），管理层仅提供少量材料，相关材料不足以对董事的质疑进行了有效回应。于该次董事会中我们与公司经营管理层就2022年年度报告的部分问题再次进行了沟通，但仍未获得完整的解释和解决。

　　（二）公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制基础存疑

　　鉴于《2023年半年度报告及其摘要》与《2022年年度报告及其摘要》在财务数据等关键数据上有延续性、关联性，在关于2022年年度报告及其摘要相关疑问未完全解决以及公司并未再次召开股东大会审议通过《2022年年度报告及其摘要》的前提下，我们无法保证公司《2023年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，故我们对该议案给出“弃权”的表决意见。

　　二、 其他相关说明

　　（一）天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）公司已对董事陈洁在公司第七届董事会第二次（临时）会议相关议案投弃权票、金森新能源对于公司2022年年度股东大会相关议案投弃权或反对票的相关事项进行了说明，详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-038）。

　　（三）公司严格按照相关法律法规规定编制公司2023年半年度报告，除董事陈洁、刘彦茗、罗庚宝外，公司董事会其他8名董事、全体监事及高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认意见，保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（四）敬请广大投资者予以客观理性看待，谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002397       证券简称：梦洁股份               公告编号：2023-047

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　董事陈洁、刘彦茗、罗庚宝无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并陈述理由，请投资者特别关注。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事长：姜天武

　　2023年8月31日

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份           公告编号：2023-045

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2023年8月28日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023年8月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事李国富先生以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、 以8票赞成、0票反对、3票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。董事陈洁、刘彦茗、罗庚宝无法保证2023年半年度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并投弃权票，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2023-048）。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

　　二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三次会议及相关事项的独立意见》及《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份             公告编号：2023-046

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2023年8月28日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、 审议并通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 审议并通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

　　2023年8月31日