海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002865              证券简称：钧达股份            公告编号：2023-121

　　2023年8月31日

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年1月16日披露于巨潮资讯网的《2023年股票期权激励计划（草案）》；

　　2、2023年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于对下属公司担保额度预计的公告》；

　　3、2023年3月17日披露于巨潮资讯网的《关于续聘2023年审计机构的公告》；

　　4、2023年4月11日披露于巨潮资讯网的《2022年年度权益分派实施公告》；

　　5、2023年5月24日披露于巨潮资讯网的《关于调整2021年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》《关于调整2022年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》《关于调整2023年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》；

　　6、2023年6月16日披露于巨潮资讯网的《公司2022年向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》《公司2022年向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书（更新后）》。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　法定代表人（签名）： 陆小红

　　日期：2023年8月31日

　　证券代码：002865      证券简称：钧达股份       公告编号：2023-119

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　第四届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。公司于2023年8月19日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届董事会第五十次会议决议；

　　2、 独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002865     证券简称：钧达股份      公告编号：2023-120

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。公司于2023年8月19日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2023年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日