王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：605268            证券简称：王力安防            公告编号：2023-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届监事会第七次会议通知于2023年8月19日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月30日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案：

　　1、2023年半年度报告及摘要；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年半年度报告》及《王力安防2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届监事会第七次会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2023-040

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司计提信用减值准备和

　　资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 计提金额：王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提信用减值损失17,102,025.53元，计提资产减值损失1,634,723.12元，合计18,736,748.65元。

　　● 风险提示：本次计提减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提减值准备的原因

　　公司基于对 2023 年上半年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的范围和金额

　　公司2023年上半年度计提减值准备合计18,736,748.65元，具体明细如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　三、本次计提减值准备对公司影响

　　公司本次计提信用减值损失17,102,025.53元，计提资产减值损失1,634,723.12元，合计18,736,748.65元，将减少2023年上半年度归属于上市公司股东的净利润18,736,748.65元。

　　四、风险提示

　　本次计提减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防         公告编号：2023-041

　　王力安防科技股份有限公司

　　2023年半年度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月7日16：00-17：00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动问答

　　● 投资者可于2023年8月31日至9月6日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱wanglianfangdongsb@163.com进行提问。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月7日下午 16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年9月7日下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动问答

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：王跃斌

　　董事会秘书：陈泽鹏

　　财务总监：陈俐

　　独立董事：董望

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月7日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年8月31日至9月6日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 公司证券部

　　电话：0579-89297839

　　邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：605268          证券简称：王力安防          公告编号：2023-038

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第七次会议通知于2023年8月19日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月30日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、2023年半年度报告及摘要；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年半年度报告》及《王力安防2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　● 上网公告文件

　　1、王力安防独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第七次会议决议。

　　公司代码：605268                      　　　　　　　　　　      公司简称：王力安防

　　王力安防科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用