京沪高速铁路股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：601816        　　　　　　　　　　公司简称：京沪高铁

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2023-028

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2023年8月18日以书面方式发出通知，于2023年8月30日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名。黄桂章董事因公务未能出席会议，书面委托刘洪润董事代为出席并表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定京沪高速铁路股份有限公司十四五战略发展规划纲要的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于制定京沪高速铁路股份有限公司2023年度审计工作方案的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2023-029

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2023年8月18日以书面方式发出通知，于2023年8月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月31日