三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年8月30日召开，会议决议于2023年9月18日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年9月18日下午14:30开始；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2023年9月11日

　　7、 出席对象：

　　（1） 凡2023年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述议案1和议案3已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，议案2已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》等相关内容。

　　2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场或信函、传真登记

　　2、登记时间：2023年9月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

　　3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：叶威  王思捷

　　（2）联系电话：（0553）7653737     传真：（0553）7653737

　　（3）联系邮箱：ir@37.com

　　（4）联系地址：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

　　（5）邮政编码：510630。

　　6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事  会

　　二二三年八月三十日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件3：股东登记表附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

　　2、填报表决意见

　　（1）本次股东大会议案1至议案3均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次投票不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托       (            先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年9月18日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号码：

　　受托人签名：                               受托日期及期限：

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2023年9月11日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

　　股东名称或姓名：                   股东帐户：

　　持股数：                           出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱           公告编号：2023-054

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　2023年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1、 业绩预告期间：2023年1月1日至2023年9月30日

　　2、 预计的经营业绩：

　　（1）2023年前三季度业绩预计情况

　　（2）2023年第三季度业绩预计情况

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司一如既往地推进战略目标的实施，坚持研运一体战略，产品精品化、多元化和市场全球化策略进一步深化，转型成果进一步验证。2023年1-9月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为22亿元至23亿元，其中：

　　1、公司在第二季度上线的《凡人修仙传：人界篇》等新产品带来营业收入提升，同时受新产品上线后公司加大销售费用投入的影响，第二季度公司销售利润率有所下降；

　　2、第二季度上线的新产品预计在第三季度继续提升公司营业收入，并随着新产品陆续进入稳定增长期，第三季度销售利润率预计将环比提升。2023年7-9月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为9.5亿元至10.5亿元，同比增长69.17%至86.98%。

　　公司储备了《扶摇一梦》《龙与爱丽丝》《空之勇者》等多款精品化产品，预计将在未来季度间陆续发行，同时公司坚持内容突破、长线运营，不断提升《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles & Survival》《叫我大掌柜》等多款在运营产品的生命力，不断提高公司经营业绩的成长性和稳定性。公司将继续坚持“精品化、多元化、全球化”战略，通过提高研发水平和发行运营水平，进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类、提升公司产品市场份额，为玩家提供更多精品游戏，推动业务良好稳健发展，为股东创造更高价值。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年八月三十日