三维控股集团股份有限公司 关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江维丰能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记机关最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。

　　● 投资金额：三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司浙江三维能源管理有限公司（以下简称“三维能源”）根据经营发展战略，拟与浙江环一科技有限责任公司、殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司浙江维丰能源科技有限公司，合资公司拟定注册资本15,000万元。三维能源拟以现金认缴出资2,925万元，占合资公司注册资本的19.5%；浙江环一科技有限责任公司拟以现金认缴出资2,925万元，占合资公司注册资本的19.5%；殷一拟以现金认缴出资1,575万元，占合资公司注册资本的10.5%；邱春娇拟以现金认缴出资1,125万元，占合资公司注册资本的7.5%；叶军拟以现金认缴出资1,950万元，占合资公司注册资本的13%。吴善日拟以现金认缴出资3,450万元，占合资公司注册资本的23%；王奇勇拟以现金认缴出资1,050万元，占合资公司注册资本的7%。

　　● 叶军为公司原第四届董事会董事、副总经理，因公司董事会换届选举后离任且时间未满12个月，根据上海证券交易所《股票上市规则》之有关规定，叶军为公司关联自然人，本次共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 公司及子公司与叶军在本次共同对外投资的关联交易发生前12个月内未发生关联交易。

　　● 特别风险提示：合资公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。合资公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一） 对外投资的基本情况

　　公司的全资孙公司三维能源根据经营发展战略，拟与浙江环一科技有限责任公司、殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司浙江维丰能源科技有限公司，合资公司拟定注册资本15,000万元。三维能源拟以现金认缴出资2,925万元，占合资公司注册资本的19.5%；浙江环一科技有限责任公司拟以现金认缴出资2,925万元，占合资公司注册资本的19.5%；殷一拟以现金认缴出资1,575万元，占合资公司注册资本的10.5%；邱春娇拟以现金认缴出资1,125万元，占合资公司注册资本的7.5%；叶军拟以现金认缴出资1,950万元，占合资公司注册资本的13%。吴善日拟以现金认缴出资3,450万元，占合资公司注册资本的23%；王奇勇拟以现金认缴出资1,050万元，占合资公司注册资本的7%。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们认为，本次交易有利于整体上提高公司资产的质量以及盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们一致通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》。

　　（三） 自然人股东叶军为公司原第四届董事会董事、副总经理，因公司董事会换届选举后离任且时间未满12个月，根据上海证券交易所《股票上市规则》之有关规定，叶军为公司关联自然人，本次共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。

　　（四）公司及子公司与叶军在本次共同对外投资的关联交易发生前12个月内未发生关联交易。

　　二、 主要合作方的基本情况

　　1、 浙江三维能源管理有限公司

　　（1） 名称：浙江三维能源管理有限公司

　　（2） 类型：有限责任公司

　　（3） 住所：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号

　　（4） 法定代表人：叶继跃

　　（5） 注册资本：伍仟贰佰万圆整

　　（6） 成立日期：2023年8月4日

　　（7） 营业期限：2023年8月4日至无固定期限

　　（8） 经营范围：一般项目；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（9）三维能源属于新设立的公司，暂无财务数据

　　（10）三维能源是公司的全资孙公司。

　　2、 浙江环一科技有限责任公司

　　（1） 名称：浙江环一科技有限责任公司

　　（2） 类型：有限责任公司

　　（3） 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城8幢206-203室

　　（4） 法定代表人：蒋亦卿

　　（5） 注册资本：壹仟万圆整

　　（6） 成立日期：2023年6月30日

　　（7） 营业期限：2023年6月30日至无固定期限

　　（8） 经营范围：一般项目；汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售;供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（9） 浙江环一科技有限责任公司属于新设立的公司，暂无财务数据。

　　（10） 浙江环一科技有限责任公司是浙江双环传动机械股份有限公司的全资子公司。

　　3、 自然人股东殷一

　　姓名：殷一

　　性别：男

　　国籍：中国，无境外永久居留权

　　身份证号码：3326261971********

　　通讯地址：浙江省杭州市********

　　4、 自然人股东邱春娇

　　姓名：邱春娇

　　性别：男

　　国籍：中国，无境外永久居留权

　　身份证号码：3308211972********

　　通讯地址：浙江省杭州市********

　　5、 自然人股东叶军

　　姓名：叶军

　　性别：男

　　国籍：中国，无境外永久居留权

　　身份证号码：326261975********

　　通讯地址：浙江省三门县********

　　6、 自然人股东吴善日

　　姓名：吴善日

　　性别：男

　　国籍：中国，无境外永久居留权

　　身份证号码：3326261963********

　　通讯地址：浙江省三门县********

　　7、 自然人股东王奇勇

　　姓名：王奇勇

　　性别：男

　　国籍：中国，无境外永久居留权

　　身份证号码：3326211964********

　　通讯地址：浙江省临海市********

　　经查询，上述自然人均不属于失信被执行人。

　　三、 投资标的基本情况

　　1、 名称：浙江维丰能源科技有限公司（暂定名）

　　2、 类型：有限责任公司

　　3、 法定代表人：邱春娇

　　4、 注册资本：15,000万元人民币

　　5、 住所：杭州市余杭区荆长大道街道658-1号和合大厦7楼

　　6、 经营范围：电池管理系统、风光电储能系统、对新能源行业的投资，电力交易服务，工商业储能的投资和能源管理、能源托管、建设运营；风力发电技术服务；新能源原动设备销售；电力行业高效节能技术服务；太阳能发电技术服务；能源工程管理服务；碳交易的服务；新能源技术推广服务和咨询。

　　7、 出资额、出资比例及出资方式

　　（上述相关信息最终以工商注册登记机关核准为准）

　　8、 标的公司的董事会及管理层的人员安排：合资公司设董事会,由三名董事组成，每届任期三年，经合资公司股东会选举产生并聘用。浙江环一科技有限责任公司有权向合资公司推荐一名董事，三维能源有权向合资公司推荐一名董事，自然人吴善日有权向合资公司推荐一名董事。董事长由董事会选举产生；合资公司的法定代表人由董事长担任；总经理由浙江环一科技有限责任公司提名人员担任，由董事会聘任；财务负责人由三维能源提名人员担任，由董事会聘任。

　　四、 对外投资协议的主要内容

　　(一)协议各方

　　法人股东：浙江环一科技有限责任公司、浙江三维能源管理有限公司

　　自然人股东：殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇

　　（二）注册资本、出资额及出资方式

　　合资公司注册资本为人民币1.5亿元，由各方全部认缴，出资方式、认缴出资额和持股比例如下：

　　各方同意，合资公司将实施对核心管理层的股权激励，由董事会负责制订具体的股权激励方案，并上报股东会审议通过后实施，通过建立员工持股平台（有限合伙企业）实施。员工持股平台持股比例为5%，由自然人股东邱春娇和自然人股东叶军按股东会决议作价各转让其持有的2.5%比例股权组成，员工持股平台（合伙人企业）由三维能源推荐一人担任GP。

　　（三）合资公司治理结构

　　合资公司设股东会，由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构，依照相关法律规定及公司章程行使职权。

　　合资公司设董事会,由三名董事组成，每届任期三年，经合资公司股东会选举产生并聘用。浙江环一科技有限责任公司有权向合资公司推荐一名董事，三维能源有权向合资公司推荐一名董事，自然人吴善日有权向合资公司推荐一名董事。董事长由董事会选举产生。合资公司的法定代表人由董事长担任。

　　合资公司设监事一名，任期三年，可连任。

　　总经理由浙江环一科技有限责任公司提名人员担任，由董事会聘任；财务负责人由三维能源提名人员担任，由董事会聘任。

　　合资公司向银行的借贷融资，如需股东提供担保，应由全体股东按认缴出资比例为公司提供相应的担保或反担保。

　　（四）违约责任

　　任何一方违反本协议的其他条款，造成其他当事人损失的，违约方应向合资公司及/或守约方承担因其违约而造成合资公司及/或守约方的全部损失。

　　（五）其他

　　本协议未尽事宜，各方可以通过签署书面的补充协议的方式作出约定，该协议与本协议具有同等法律效力。

　　各方同意合资公司章程之约定不得与本协议项下之约定内容矛盾。如发生矛盾，本协议项下之约定具有优先效力，且各方有义务根据本协议约定修订合资公司章程。

　　本协议经各方有权内部决策程序审议通过后，并经各方法定代表人或授权代表签署并且加盖公章（或手印）后生效。

　　五、 对外投资对上市公司的影响

　　本次投资是公司及全资孙公司基于战略规划发展需要，在国家“双碳”战略背景下，与各合作方共同投资设立合资公司，可以充分发挥合作各方资源优势，合资公司将积极探索储能领域发展新机遇，为公司培育新的利润增长点，同时有助于提高公司能源利用技术，节约能源成本，从而降低生产成本，对公司未来可持续发展有长期意义。

　　本次投资的资金来源于全资孙公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资事项是公司及全资孙公司战略规划的需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　六、 对外投资的风险分析

　　（一） 存在的风险

　　1、 合资公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　2、 合资公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　（二） 应对风险的措施

　　1、 公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

　　2、 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、 浙江维丰能源科技有限公司股东投资设立公司协议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：603033       证券简称：三维股份       公告编号：2023-048

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月18日14点30分

　　召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月18日

　　至2023年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年8月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司于2023年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。

　　（二） 登记时间：2023年9月15日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

　　（三） 登记地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

　　（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　会议联系人：张雷

　　联系电话：0576-83518360

　　传真：0576-83518360

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三维控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月18日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份         公告编号：2023-049

　　三维控股集团股份有限公司

　　2023年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要经营情况

　　金额单位：万元

　　截止2023年6月30日，在手未签合同的中标通知书共计0元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况(不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十一日

　　公司代码：603033               公司简称：三维股份

　　三维控股集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2023-043

　　三维控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知和文件于2023年8月20日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年8月30日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

　　(二)、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-046）。

　　（四）、审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》

　　根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前8万元人民币。

　　关联董事申作青先生、陈东坡先生、何丽丽女士回避了本次表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（五）、审议通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2023-044

　　三维控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知和文件于2023年8月20日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年8月30日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事在全面了解和审阅公司2023年半年度报告后，发表审核意见如下：（1）公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）公司2023年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。（3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，认为公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　三维控股集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2023-045

　　三维控股集团股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定，将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2625号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据相关规定，招商证券对公司的持续督导期限至2018年12月31日止。鉴于公司首次公开发行股票项目的募集资金尚未使用完毕，招商证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。2022年8月30日，公司聘请中信证券股份有限公司担任公司保荐机构。中信证券股份有限公司于2022年9月13日、2022年9月19日及2022年9月22日分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、中国建设银行股份有限公司三门支行及中信银行股份有限公司台州三门支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建系生产基地搬迁项目，故无法单独核算创造的增量效益。

　　特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造，不产生直接的经济效益，故无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建系生产基地搬迁项目，故无法单独核算创造的增量效益。

　　特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造，不产生直接的经济效益，故无法单独核算效益。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　三维控股集团股份有限公司

　　二二三年八月三十一日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：三维控股集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注]前次募集资金投资项目承诺3个项目全部达产后预计每年可实现利润总额6,041.50万元，因年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目和特种设备改造项目无法单独核算效益，故无法判断3个项目合计是否达到预计效益

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年1-6月

　　编制单位：三维控股集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注]详见附件一[注]

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2023-046

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第五届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关调整内容公告如下：

　　一、 公司总股本及注册资本变动情况

　　公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司已于2023年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的预留授予登记工作，本激励计划预留授予登记的限制性股票为182万股。本次授予完成后，公司总股本由791,876,334股变更为793,696,334股，注册资本由791,876,334元变更为793,696,334元。

　　公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。同意公司拟定的2022年度利润分配方案：以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股。

　　公司已于2023年7月17日实施完毕2022年年度权益分派方案，公司总股本由793,696,334股变更为1,031,805,234股，注册资本由793,696,334元变更为1,031,805,234元。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据上述公司注册资本变更情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

　　除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十一日