云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：605296       证券简称：神农集团       公告编号：2023-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月29日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长何祖训先生主持会议，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　2、 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

　　3、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司董事会就前次募集资金拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》公告编号：2023-076）以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　4、 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　5、 《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　2023年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计10,827.52万元，本期合计转销和转回2,591.88万元，各项减值准备2023年6月末余额为11,345.23万元。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2023-073）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　6、 《关于全资子公司增加注册资本的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2023-074）。

　　7、 《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2023-074）。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团       公告编号：2023-072

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年8月29日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会对公司2023年半年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次半年报的书面审核意见为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，不存在参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　2、 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　2023年半年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　3、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司董事会就前次募集资金拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-076）以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　4、 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　5、 《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　2023年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计10,827.52万元，本期合计转销和转回2,591.88万元，各项减值准备2023年6月末余额为11,345.23万元。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年半年度信用减值损失和资产减值损失。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2023-073）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2023-073

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于2023年半年度计提信用减值损失

　　和资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月29日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

　　一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2023年6月30日的资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提信用减值损失和资产减值损失合计10,827.52万元，本期合计转销和转回2,591.88万元，各项减值准备2023年6月末余额为11,345.23万元。

　　二、计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况

　　1、信用减值损失

　　本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。经测试，2023年半年度公司计提应收款项减值准备157.78万元、其他应收款减值准备775.45万元。

　　2、资产减值损失

　　存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及消耗性生物资产等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年半年度公司计提存货跌价准备9,894.29万元。

　　各项减值准备的具体明细如下：

　　单位：万元

　　三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

　　本次计提、转回以及转销资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提、转回、转销的信用减值损失和资产减值损失将综合减少2023年半年度合并报表利润总额8,235.64万元。

　　四、董事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提信用减值损失和资产减值损失，依据充分，计提信用减值损失和资产减值损失后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，同意公司计提2023年半年度信用减值损失和资产减值损失。

　　五、监事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年半年度信用减值损失和资产减值损失。

　　六、独立董事关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的独立意见

　　独立董事认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失和资产减值损失的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司计提2023年半年度信用减值损失和资产减值损失。

　　七、审计委员会意见

　　审计委员会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提信用减值损失和资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2023年半年度信用减值损失和资产减值损失。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日