航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-067

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月30日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年8月21日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2023年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；公司2023年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2023-064）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。公司监事会同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-065）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-064

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券会（证监发行字〔2019〕1220号）文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金71,587.50万元，扣除发行费用7,407.20万元后，募集资金净额为64,180.30万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为70,011.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1,074.73万元后，募集资金净额为68,936.26万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501号）。

　　3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　公司2023年半年度使用首次公开发行部分超募资金用于永久补充流动资金635.96万元。

　　公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　本公司2023年半年度实际使用向特定对象发行募集资金2,205.82万元，截止至2023年6月30日，累计已使用向特定对象发行募集资金62,105.99万元，进项税合计50.95万元。

　　3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

　　本公司2023年半年度实际使用可转债募集资金5,786.97万元，截止至2023年6月30日，累计已使用可转债募集资金37,745.77万元，进项税合计83.95万元。

　　综上，截至2023年6月30日，除公司2019年首次公开发行股票募集资金已结项项目外，公司募集资金累计项目支出为100,622.63万元，募集资金专户余额应为67,451.05万元，与募集资金专户实际金额22,121.28万元差异为45,329.77万元。前述差异系使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，募集资金上年度用于暂时补充流动资金9,000.00万元（本年度归还2,000.00万元），募集资金本年度用于暂时补充流动资金40,000.00万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益73.67万元，利息收入392.11万元，手续费支出0.40万元，尚未支付发行费568.89万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2023年6月30日，首次公开发行集资金专户已全部注销。

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　截至2023年6月30日，尚未使用的向特定对象发行募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　本公司依照规定对向特定对象发行募集资金采取了专户存储管理，开立了向特定对象发行募集资金专户，并于2021年7月15日与国信证券、宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集资金

　　截至2023年6月30日，尚未使用的可转债募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目）的资金使用情况

　　本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本报告期内，本公司不存在利用闲置募集资金购买的银行理财产品。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期内，公司使用首次公开发行部分超募资金用于永久补充流动资金635.96万元。

　　公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司，对本事项出具了同意的核查意见。

　　公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年半年度，本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　注：截至本报告期末，公司2019年首次公开发行股票募集资金项目已全部结项，专户已全部注销。

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-068

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于参加2023半年度软件行业集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议线上交流时间：2023年9月6日(星期三) 下午13:00-15:00

　　会议召开方式：线上文字互动

　　线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（ HYPERLINK “http://roadshow.sseinfo.com/“ http://roadshow.sseinfo.com/）

　　投资者可于2023年9月5日(星期二)16:00前通过电子邮件的方式将需要了解和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱：ir@piesat.cn。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023半年度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　（一） 会议线上交流时间：2023年9月6日(星期三) 下午13:00-15:00

　　（二） 会议召开方式：线上文字互动

　　（三） 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2023年9月5日(星期二)16:00通过电子邮件的方式将需要了解和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱：ir@piesat.cn。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、 参加人员

　　董事长：王宇翔先生

　　总经理：廖通逵先生

　　董事会秘书：张路平先生

　　财务总监：张姝雅女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：010-82556572

　　邮箱：ir@piesat.cn

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（ HYPERLINK “http://roadshow.sseinfo.com/“ http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：688066                      　　　　　　　　　　公司简称：航天宏图

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-063

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　2023年半年度计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2023年半年度计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》及航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司2023年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

　　2023年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计3,623.76万元，具体如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计3,449.55万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为公司2023年上半年销售额增加，应收账款金额增加所致。

　　（二）资产减值损失

　　合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。经测试，本期计提合同资产减值损失金额共计174.22万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2023年半年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计3,623.76万元，对公司合并报表利润总额影响数3,623.76万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　公司2023年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、其他说明

　　公司2023年半年度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-065

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年8月30日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为70,011.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1,074.73万元后，募集资金净额为68,936.26万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

　　公司本次结项的募投项目为“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”。截至目前，上述募投项目均已投资完成。

　　（一）本次结项募集资金专户存储情况

　　截至目前，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：尚未使用募集资金金额含待支付项目尾款，部分支出将通过自有资金支付。

　　（二）募集资金节余情况

　　截至目前，本次结项项目募集资金使用情况及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、拟投入募集资金总额70,011.00万元，扣除部分承销费、保荐费（含税）合计900.13万元，募集资金实际到账金额69,110.87万元。

　　2、上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。

　　四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因

　　1、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”均已建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金6,841.05万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司可持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。公司监事会同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：航天宏图向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，履行了相应的法律程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构同意航天宏图将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-066

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月30日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年8月21日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2023年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2023年半年度报告及摘要公允地反映了公司2023年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2023年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2023-064）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司将“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日